香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 THEHONGKONGANDSHANGHAIHOTELS,LIMITED （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：00045） 董事局会议召开日期 香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局谨此公布，本公司将於2017年3月20日 (星期一)举行董事局会议，董事局将於会上通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附 属公司截至2016年12月31日止年度的全年业绩公告，以及考虑派发末期股息的建议。 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十第A.3项的规定，本公司已通知本公 司的董事及联交所，本公司的董事於2017年1月19日至2017年3月20日（包括首尾 两天）期间不得买卖本公司证券。 代表董事局 香港上海大酒店有限公司 公司秘书 廖宜菁 2017年2月27日 於本公告日期，本公司董事局的成员包括以下董事： 非执行主席 米高嘉道理爵士 非执行副主席 非执行董事 包立贤 麦高利 毛嘉达 执行董事 利约翰 董事总经理兼行政总裁 高富华 郭敬文 独立非执行董事 营运总裁 李国宝爵士 包华 包立德 卜佩仁 冯国纶博士 财务总裁 王鸣博士 马修 温诗雅博士