香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GeminiInvestments (Holdings) Limited 盛洋投资（控股）有限公司 （於 香港注 册成立之 有限公 司） （股份代号:174） 董事局会议召开日期 盛洋投资（控股）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）谨此宣布本公司将於二零一七年二月二十八日（星期二）召开董事局会议，藉以审议（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩、建议派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事局命 盛洋投资（控股）有限公司 执行董事 黎国鸿 香港，二零一七年二月十六日 於本公告日期，本公司董事如下： 执行董事： 非执行董事： 独立非执行董事： 沈培英先生 李明先生 罗子�U先生 崔月明女士 李洪波先生 卢焕波先生 黎国鸿先生 邓伟先生 ―1―