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WUYIINTERNATIONALPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED
武夷国际药业有限公司
(於开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:1889)
执行董事辞任
及
委任执行董事
董事会宣布, 自二零一七年二月十七日起:
林敏先生为投放更多时间专注於他本人的其他业务,故辞任执行董事;及
陈成庆先生及洪海澜女士获委任为执行董事。
执行董事辞任
武夷国际药业有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,林敏先生(「林先生」)为投放更多时间专注於他本人的其他业务,已提呈辞任执行董事。林敏先生的辞职於二零一七年二月十七日起生效。
林先生已确认,(i) 彼并无就其辞任向本公司提出申索,(ii) 彼与董事会并无意
见分歧,且(iii)概无有关其辞任之其他事宜须提请本公司股东垂注。
委任执行董事
董事会欣然宣布陈成庆先生(「陈先生」)及洪海澜女士(「洪女士」)自二零一七年二月十七日起获委任为执行董事。
陈成庆先生
陈成庆先生,39岁,为本公司之主要股东及於内地具有超过20年企业经营管理经验的资深企业家。陈先生现任贵州长通线缆有限公司董事长、平坝区工商联合会副会长、安顺浙江商会常务副会长、平坝区政协委员及贵州温州商会副会长。
於本公告日期,陈先生被视作拥有本公司 417,303,000 股股份之权益,占本公司
已发行股份数目约18.49%。该等股份以科成环球投资有限公司(「科成环球」)(由陈先生全资及实际拥有)之名义登记。陈先生亦是科成环球的唯一董事。
陈先生已与本公司订立服务合约,初步任期由二零一七年二月十七日起计一年,期满後将自动续期,每次为期一年,可由其中一方发出不少於三个月事先通知终止。彼之委任须根据本公司之章程细则(「细则」)之条文轮席退任及重选连任。
根据本公司与陈先生订立之服务合约之条款,彼有权获得年度酬金240,000港元,该酬金乃由董事会经参考彼之经验、职务及责任、现行市场状况及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)的建议後厘定。
除上文所披露者外,於本公告日期,陈先生(i)於过往三年并无於任何上市公司担任任何董事职位;(ii) 彼并无於本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部所定义之任何权益或淡仓;(iii) 彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系;及(iv)并无於本集团担任任何其他职务。
除上文所披露者外,并无其他与陈先生有关之资料须根据照香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,且亦无与陈先生之委任有关之其他事宜须敦请本公司股东垂注。
洪海澜女士
洪海澜女士,27岁,於二零一一年毕业於中山大学,获颁发市场营销学学士学位。
彼随後於二零一三年自伯明翰大学取得理学硕士(酒店及旅游业管理)学位。彼於英国深造期间开始经营家族酒业,并自二零一三年加入北京希尔顿的商贸发展部。
洪女士已与本公司订立服务合约,初步任期由二零一七年二月十七日起计一年,期满後将自动续期,每次为期一年,可由其中一方发出不少於三个月事先通知终止;彼之委任须根据细则之条文轮席退任及重选连任。根据本公司与洪女士订立之服务合约之条款,彼有权获得年度酬金240,000港元,该酬金乃由董事会经参考彼之经验、职务及责任、现行市场状况及薪酬委员会的建议後厘定。
除上文所披露者外,於本公告日期,洪女士(i)於过往三年并无於任何上市公司担任任何董事职位;(ii) 彼并无於本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例第XV部所定义之任何权益或淡仓;(iii) 彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系;及(iv)并无於本集团担任任何其他职务。
除上文所披露者外,并无其他与洪女士有关之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,且亦无与洪女士之委任有关之其他事宜须敦请本公司股东垂注。
董事会对林先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢及谨此热烈欢迎陈先生及洪女士加入董事会。
承董事会命
武夷国际药业有限公司
主席兼行政总裁
林欧文
香港,二零一七年二月十七日
於本公告日期,董事会的董事包括3名执行董事,分别是林欧文先生(主席)、陈成庆先生及洪
海澜女士以及3名独立非执行董事,分别是张捷先生、张学文先生及吴成翰先生。
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