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董事名單與其角色和職能

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武夷药业 2017-02-17

     WUYIINTERNATIONALPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED

                             武夷国际药业有限公司

                        （於开曼群岛注册成立的有限公司）

                                  (股份代号:1889)

                            董事名单与其角色和职能

武夷国际药业有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

林欧文先生 (主席及行政总裁)

陈成庆先生

洪海澜女士

独立非执行董事

张捷先生

张学文先生

吴成翰先生

董事会设立3个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下。

审核委员会

张捷先生 (主席)

张学文先生

吴成翰先生

薪酬委员会

张捷先生 (主席)

林欧文先生

张学文先生

吴成翰先生

提名委员会

林欧文先生 (主席)

张捷先生

张学文先生

吴成翰先生

香港，2017年2月17日

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