山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 ShandongWeigaoGroupMedicalPolymerCompanyLimited* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1066） 董事会会议通告 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布董事会将於二零一七年三月二十二日（星期三）上午九时於中华人民共和国山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路18号2楼会议室举行，以便：1. 考虑及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表；2. 考虑及批准截至二零一六年十二月三十一日止之公告及年报内容； 3. 考虑宣派及支付末期股息（如有）；及 4. 考虑及批准其他事项（如有）。 承董事会命 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 董事长 张华威 中国 山东 威海 二零一七年二月十七日 於本公布刊发日期，董事会成员包括： 张华威先生（执行董事） 王毅先生（执行董事） 弓剑波先生（执行董事） 夏列波先生（执行董事） 周淑华女士（非执行董事） 卢伟雄先生（独立非执行董事） 付明仲女士（独立非执行董事） 王锦霞女士（独立非执行董事） * 仅供识别