香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NEPTUNE GROUP LIMITED 海王国际集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00070） 於二零一七年二月十七日举行之股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，所有普通决议案已获股东於股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 兹提述海王国际集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月十六日之通函 （「该通函」），当中随附本公司於二零一七年二月十七日举行股东周年大会（「股东周年大会」）之通告。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，於二零一七年二月十七日举行之本公司股东周年大会上，载於日期为二零一七年一月十六日之股东周年大会通告（「通告」）内之全部决议案以投票表决方式获正式通过。本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任监票人。 有关於股东周年大会上之全部决议案之投票结果载列如下： 投票数目(%) 普通决议案 赞成 反对 1.省览及采纳截至二零一六年六月三十日止年 377,973,284 9,605,691 度之经审核综合财务报表及董事会与独立核 (97.5216%) (2.4784%) 数师报告书 2. (a) 重选NicholasJ.Niglio先生为执行董事 387,279,975 748,000 (99.8072%) (0.1928%) (b) 重选连铨洲先生为执行董事 387,946,975 81,000 (99.9791%) (0.0209%) (c) 重选虞敷荣先生为独立非执行董事 377,306,284 10,721,691 (97.2369%) (2.7631%) 3. 授权董事会厘定董事酬金 387,946,975 0 (100%) (0%) 4.委聘中汇安达会计师事务所为本公司之核数 388,027,975 0 师并授权董事会厘定其酬金 (100%) (0%) 5.授予董事一般授权以发行、配发及以其他方 377,387,284 10,640,691 式处置本公司股份 (97.2578%) (2.7422%) 6. 授予董事一般授权以购回本公司股份 387,946,975 0 (100%) (0%) 7. 将本公司购回股份之面值加入根据第6项决议 377,328,284 10,699,691 案授予董事之授权 (97.2425%) (2.7575%) 於股东周年大会日期，本公司之已发行股份为692,436,675股，此乃赋予持有人权利出席并投票赞成或反对所有决议案之股份总数。任何股东於股东周年大会就提呈之任何决议案进行投票时概无限制，亦概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但仅可於大会上投票反对提呈之决议案。 承董事会命 海王国际集团有限公司 主席及执行董事 黄旭达 香港，二零一七年二月十七日 於本公布日期，董事会由黄旭达先生、Nicholas J. Niglio先生及连铨洲先生（全部 均为执行董事）；张一虹先生、虞敷荣先生及邹松林先生（全部均为独立非执行董事）组成。