香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的要约。 SIBERIANMININGGROUPCOMPANYLIMITED 西伯利亚矿业集团有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1142） 完成余下贷款资本化，涉及根据特别授权发行余下资本化股份 董事会欣然宣布，所有余下贷款资本化已於二零一七年二月二十日按照各余下贷款资本化协议的条款及条件完成。 合共469,227,760股余下资本化股份已成功配发及发行予各余下债权人。 兹提述本公司日期为二零一七年一月五日的通函（「通函」），内容有关建议余下贷款资本化，涉及根据股东於二零一七年一月二十三日举行的股东特别大会上通过的特别授权发行余下资本化股份。除文义另有所指外，本公布所用专有词汇具有通函所界定的相同涵义。 完成余下贷款资本化，涉及根据特别授权发行余下资本化股份 董事会欣然宣布，余下贷款资本化协议的所有先决条件已达成，所有余下贷款资本化已於二零一七年二月二十日按照各余下贷款资本化协议的条款及条件完成。合共469,227,760股余下资本化股份已透过将总额为152,499,022.01港元的余下贷款资本化，按资本化价格每股余下资本化股份0.325港元成功配发及发行予各余下债权人。 *仅供识别 �C1�C 各余下债权人已於各余下贷款资本化协议中声明及保证（其中包括）(i)除其於相关 余下贷款中的权益外，其及其最终实益拥有人（如适用）为独立於本公司及其关连人士的第三方，及(ii)其未曾亦并非（且不会被假定）就本公司投票权与任何其他余下债权人（或与任何其他余下债权人一致行动的任何人士）一致行动。此外，本公司已从各董事取得书面确认，（其中包括）於余下贷款资本化协议签署时及直至书面确认日期，概无余下债权人（及其最终实益拥有人（如适用））为相关董事的联系人。本公司於余下贷款资本化完成前并无主要股东，因此概无余下债权人（及其最终实益拥有人（如适用））可能因属主要股东的联系人而属本公司关连人士。 於余下贷款资本化完成後，本公司已获不可撤回地全面解除及免除其於余下贷款项下的所有负债及义务以及所有相关索偿及要求。本公司应付Pioneer及FirstGlory的未偿还本金及利息（如有）分别约10,580,000港元及约1,775,000港元，本公司并无应付Lucrezia、TokenCentury及KimWuju的未偿还款项。 股权架构 (i)紧接所有余下贷款资本化协议完成前；及(ii)紧随所有余下贷款资本化协议完成 後，本公司之股权架构如下： �C2�C 紧接所有余下贷款 紧随所有余下贷款资本 资本化协议完成前 化协议完成後（附注3） 股东 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 Cordi（a 附注1） 5,005,000 0.68 5,005,000 0.41 余下债权人 （附注2） Lucrezia ― ― 90,030,768 7.45 TokenCentury ― ― 84,000,000 6.95 FirstGlory ― ― 58,291,675 4.82 Pioneer ― ― 162,505,317 13.45 KimWuju ― ― 74,400,000 6.16 小计 ― ― 469,227,760 38.83 其他公众股东 734,242,763 99.32 734,242,763 60.76 总计： 739,247,763 100.00 1,208,475,523 100.00 附注： 1. Cordia持有Langfeld（本公司间接非全资附属公司）的已发行股本之10%，因此， Cordia为上市规则项下本公司之核心关连人士。 2.於所有余下贷款资本化完成後，Pioneer已成为本公司的主要股东，而Lucrezia、 TokenCentury、FirstGlory及KimWuju仍为公众股东。 3. 於所有余下贷款资本化完成後，(i)概无余下债权人（及其一致行动人士）持有或控制 本公司投票权的30%或以上；及(ii)概无余下债权人（及其一致行动人士）持有或控制 本公司投票权的20%或以上，故此概无余下债权人（及其一致行动人士）被视为彼此 的关联公司并因此按照收购守则被假定为一致行动。 承董事会命 西伯利亚矿业集团有限公司 主席 洪祥准 香港，二零一七年二月二十日 �C3�C 於本公布日期，本公司董事会包括执行董事洪祥准先生及苏润发先生，以及独立非执行董事JoSangHee先生、郭剑雄先生及赖汉臻先生。 本公布将由其刊登日期起计最少七日刊载於香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」网页及本公司网站http://siberian.todayir.com。 �C4�C