香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信德集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：242） 网址：http://www.shuntakgroup.com 股东大会通告 兹通告信德集团有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三月十日（星期五）下午二时 三十分假座香港干诺道中200号信德中心招商局大厦1楼澳门赛马会香港会所黄金阁召开股 东大会（「股东大会」），藉以考虑及酌情通过（不论有否修订）下列决议案为本公司普通决议 案。除另有规定外，本通告所用词汇与本公司於二零一七年二月二十二日刊发的通函所界 定者具有相同涵义。 普通决议案 与授出特别授权有关的决议案 「动议待上市委员会批准代价股份上市及买卖後： (a) 批准授出根据股份卖方买卖协议的条款配发及发行代价股份的特别授权；及 (b) 授权董事（或董事会正式授权的委员会）於其可能认为属必要、恰当、适当或权宜 时，代表本公司作出一切有关行动及事宜及签订及签立所有相关文件、文书及协 议，以使本决议案(a)段生效，或进行与此有关的事宜」 承董事会命 信德集团有限公司 公司秘书 曾美珠 香港，二零一七年二月二十二日 注册办事处： 香港 干诺道中200号 信德中心 西座39顶楼 �C1�C 附注： i. 凡有权出席股东大会并於会上投票的本公司股东，均有权委任一名或多名代表出席及於投票表 决时代其投票。受委任代表毋须为本公司股东。 ii. 代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明的该授权书或其 他授权文件副本，须不迟於股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司的注册办 事处，方为有效。 iii. 本公司将由二零一七年三月八日（星期三）至二零一七年三月十日（星期五）止期间（包括首尾两 天），暂停办理本公司股份过户登记手续。为符合资格出席股东大会及於会上投票，所有股份过 户文件连同有关股票须不迟於二零一七年三月七日（星期二）下午四时三十分前送达本公司之股 份过户登记处香港中央证券登记有限公司办理股份过户登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-1716号�m。 iv. 根据本公司组织章程细则第58条，於股东大会上提呈的决议案将以投票方式表决。 v.倘预期股东大会将受黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号影响， 请参阅香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站 http://www.shuntakgroup.com有关股东大会於恶劣天气下之安排的公告。 於本公告日期，本公司执行董事为何鸿�霾┦俊⒑纬�琼女士、何超凤女士、何超�女士、岑康权先 生及尹颢�[先生；及独立非执行董事为何厚锵先生、何柱国先生、吴志文先生及叶家祺先生。 �C2�C