香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Health Group Limited 中国卫生集团有限公司 （以CHGHSLimited名称在香港经营业务） （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：673） (1)非执行董事辞任； 及 (2)委任独立非执行董事 董事会谨此公布，自二零一七年二月二十一日起： (1) 裴克炜先生、杨诚先生及黄斌先生已辞任非执行董事；及 (2) 蒋学俊先生已获委任为独立非执行董事。 (1) 非执行董事辞任 中国卫生集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，自二零一七年二月二十一日起，裴克炜先生（「裴先生」）、杨诚先生（「杨先生」）及黄斌先生（「黄先生」）因彼等其他个人事务及公务而辞任非执行董事。 裴先生、杨先生及黄先生均已确认，彼等与董事会并无意见分歧，且并无有关彼等辞任的任何事项应提请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨藉此机会真诚感谢裴先生、杨先生及黄先生於任职期间为本公司作出的宝贵贡献。 �C1�C (2) 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布，自二零一七年二月二十一日起，蒋学俊先生（「蒋先生」）已获委任为独立非执行董事。 蒋先生，49岁，持有中国同济医科大学附属同济医院心内科硕士学位及博士学位。彼亦在 一九九八年六月至二零零一年六月於美国宾西法尼州州立大学和纽约州立大学作博士後研究。彼自二零零一年十月起为武汉大学人民医院心内科教授、主任医师及博士生导师。蒋先生主要从事介入心脏病学，研究方向为冠心病介入和生物材料应用，承担多项国家及省部级课题，并曾发表多篇医学论文。 蒋先生并无与本公司订立服务合约。蒋先生并无获委任固定任期，但须根据本公司之公司细则於本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任。蒋先生的袍金将为每年100,000港元，由本公司薪酬委员会厘定，并基於其於本公司的职务及责任以及现行市况。 除上文所披露者外，於本公布日期，(i)蒋先生并无於本公司或其附属公司担任任何其他职务；(ii)蒋先生於过往三年并无在香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何其他董事职务；(iii)蒋先生并无亦并无被视为於本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓；(iv)蒋先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））或控股股东（定义见上市规则）并无任何关系；及(v)蒋先生并无持有任何其他专业资格。 蒋先生确认，彼已符合上市规则第3.13条所载之独立性准则，且并无事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦并无其他事宜需提请本公司股东垂注。 董事会藉此机会欢迎蒋先生加入董事会。 �C2�C 继续暂停买卖 应本公司要求，本公司股份已自二零一六年七月四日上午九时正起暂停於联交所买卖，以待刊发本公司截至二零一六年三月三十一日止年度的全年业绩。 承董事会命 中国卫生集团有限公司 执行董事 翁羽 香港，二零一七年二月二十一日 於本公布日期，董事会包括五名执行董事翁羽先生、王永庆先生、锺浩先生、王景明先生及张凡先生；八名非执行董事应伟先生、张松先生、韦长英女士、邢勇先生、王梓立先生、王小林先生、王岳祥先生及李旭光先生；及七名独立非执行董事肖祖核先生、王清友先生、邹练先生、杨惠敏女士、梁齐先生、辛华先生及蒋学俊先生。 �C3�C