香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SINOSOFTTECHNOLOGYGROUPLIMITED 中国擎天软件科技集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代码：1297） 董事会会议通告 中国擎天软件科技集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事 会会议将於二零一七年三月三十日（星期四）在香港中环金融街8号国际金融中心 二期39楼举行，藉以（其中包括）(i)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，及(ii)考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国擎天软件科技集团有限公司 主席 辛颖梅 香港，二零一七年二月二十二日 於本公告日期，本公司执行董事为辛颖梅女士及余义发先生；本公司非执行董事为胡晓明先生；以及本公司独立非执行董事为江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。