1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 康健国际医疗集团有限公司 Town Health International Medical Group Limited （於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司） （股份代号：3886） 股东特别大会通告 兹通告康健国际医疗集团有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三月十七日（星期 五）上午九时正假座香港新界沙田小沥源源顺围10-12号康健科技中心1楼举行股东特 别大会（「大会」），藉此考虑及酌情以普通决议案方式通过以下决议案： 普通决议案 「动议： (a) 批准、确认及追认卖方（定义见本公司日期为二零一七年二月二十三日之通函 （「通函」，注 有「A」字样并由大会主席签署以资识别之通函副本已提呈大会）） （作为卖方）、买方（定义见通函）（作为买方）与叶博士（定义见通函）（作为担 保人）就出售事项（定义见通函）及收取承兑票据（定义见通函）所订立日期为二 零一六年十二月三十日之买卖协议（「买卖协议」，注 有「B」字样并由大会主席 签署以资识别之买卖协议副本已提呈大会），并批准据此拟进行之交易（包括出 售事项及收取承兑票据）；及 2 (b) 授权任何一名本公司董事（「董事」）就使买卖协议及据此拟进行之交易（包括出 售事项及收取承兑票据）生效或与之有关的目的，代表本公司作出一切行动及事 情、签署及签立有关文件或协议或契据，以及在其认为必要、适当、合宜及权宜 之情况下作出其他事情及采取一切有关行动，并在该董事认为符合本公司及其 股东整体利益之情况下，协定与之相关之修改、修订或豁免或事情（包括对有关 文件或其任何条款作出并非根本上有别於买卖协议所订者之任何修改、修订或 豁免）。」 承董事会命 康健国际医疗集团有限公司 执行董事 李植悦 香港，二零一七年二月二十三日 注册办事处： Canon’s Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 香港总办事处及主要营业地点： 香港新界 沙田小沥源 源顺围10-12号 康健科技中心 6楼 附注： 1. 凡有权出席上述通告所召开大会并於会上投票之本公司股东，均有权委任一名或多名受委代表 代其出席及投票，惟须受本公司之公司细则条文规限。受委代表毋须为本公司股东，惟须亲身 代表股东出席大会。倘委任超过一名受委代表，则委任书须注明各受委代表所代表之股份数目 及类别。 3 2. 代表委任表格连同签署表格之授权书或其他授权文件（如有）（或经由公证人签署证明之授权 书或授权文件副本），须於大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间不少於48小时前送达本 公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司之办事处，地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心22楼，方为有效。 3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可依愿亲身出席大会及�u或其任何续会，并於会上 投票，而在此情况下，委任代表之文书将被视为已撤销。 4. 按照香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定，上述决议案将以投票方式表决。 於本通告日期，执行董事为蔡加怡小姐（主席）、曹贵子医生（行政副主席）、许家骅医 生，太平绅士（行政总裁）、李植悦先生及黄尚铭先生（财务总监）；非执行董事为蔡志明 博士，金紫荆星章，太平绅士（副主席）、房海燕女士（副主席）、蔡明兴先生（副主席）及陈 锦浩先生；而独立非执行董事为何国华先生，荣誉�煺隆⒒拼锒�先生，荣誉�煺拢�太平绅士、 于学忠先生、李名沁女士及汪弘钧先生。