香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产 生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA AEROSPACEINTERNATIONAL HOLDINGSLIMITED 中国航天国际控股有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：31） 公告 董事酬金 董事局宣布，於2017年2月23日举行之董事局会议上，批准许良伟先生 有权获取董事酬金和会议津贴，并追溯至2016年8月24日出任董事之 日。此外，毛以金先生将不会领取任何酬金。 兹提述中国航天国际控股有限公司（「本公司」）所刊发日期为2016年8 月23日之公告，内容有关（其中包括）委任新董事加入本公司董事局（「董 事局」）。 诚如该公告所披露，毛以金先生及许良伟先生的酬金仍有待董 事局确定，本公司会在适当时候作出公布。 董事局宣布，於2017年2月23日举行之董事局会议上，批准许良伟先生有 权获取董事酬金每年人民币80,000元以及董事局和属下委员会会议津 贴，分别为每次人民币2,000元和人民币1,000元，并追溯至2016年8月24 日出任董事之日。此外，由於毛以金先生身兼本公司主要股东中国航天科 技集团公司属下公司之高级管理人员职务，将不会领取任何酬金。 许良伟先生之董事酬金的金额是经董事局考虑其董事职务和职责、本公司 经营状况及现时市场情况而定。 ~1~ 除上文所述者外，并无其他资料须股东垂注，或根据上市规则第13.51(2) 条须予以披露。 承董事局命 执行董事兼总裁 香港，2017年2月23日 李红军 於本公告之日，本公司董事局的成员为： 执行董事 非执行董事 独立非执行董事 李红军先生（总裁） 张建恒先生（主席） 罗振邦先生 金学生先生 毛以金先生 梁秀芬女士 许良伟先生 王小军先生 ~2~