香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产 生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAAEROSPACEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 中国航天国际控股有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：31） 公告 主席和提名委员会主席之变更 董事局宣布，因中国航天内部职务调动的原因，张建恒先生辞任本公司 非执行董事、主席和提名委员会主席的职务；龚波先生获委任为本公司 非执行董事、主席和提名委员会主席的职务，於2017年2月24日起生效。 中国航天国际控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布， 因本公司的控股股东中国航天科技集团公司（「中国航天」）内部职务调 动的原因，以下事项於2017年2月24日起生效： 1.张建恒先生辞任本公司非执行董事、主席和提名委员会主席的职务； 及2.龚波先生获委任为本公司非执行董事、主席和提名委员会主席的职务。张建恒先生确认与董事局之间并无意见分歧，并无任何有关其辞任而须知会本公司股东的事项。龚波先生，51岁，研究员，於北京工业学院取得学士学位、於北京理工大学取得硕士学位和於美国德克萨斯州大学阿灵顿分校商学院取得EMBA硕士学位。1987年加入中国运载火箭技术研究院工作，历任质量技术部副部长，中国航天科技集团公司质量保证监督部副部长和部长、经营投资部部长。自2006年至2016年期间，先後出任航天投资控股有限公司执行董事和总经理、四川航天技术研究院院长、四川航天工业集团有限公司董事长。彼於2005年6月至2008年3月期间曾任本公司非执行董事，并於2016年12月起至今任中国航天科技集团公司总工程师。 ~1~於本公告之日，龚波先生确认其： 1.概无於本公司或其任何关连公司（定义见证券及期货条例（香港法例 第571章）第XV部）的任何股份、相关股份或任何债券中拥有权益及持 有任何淡仓； 2.除上文所述者外，与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或 控股股东概无关系（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则 （「上市规则」））； 3.除上文所述者外，确认於过去三年期间并无出任其证券於香港或海外 任何证券市场上市的公众公司的董事职位；及 4.并无与本公司订立任何服务协议，惟已根据上市规则的规定与本公司 签订了聘任书，当中条款（包括但不限於）其任期为两年及须根据本 公司组织章程细则的规定於接受委任後本公司的首次股东大会上轮席 告退及膺选连任。 由於龚波先生身兼中国航天之高级管理人员职务，将不会从本公司领取任何 酬金。 除上文所述者外，并无其他资料须本公司股东垂注，或根据上市规则第 13.51(2)条须予以披露。 张建恒先生於担任本公司主席期间对本公司的发展作出了卓越贡献，董事 局谨致以祟高的敬意和衷心的感谢，并热烈欢迎龚波先生加入本公司董事 局。 承董事局命 执行董事兼总裁 香港，2017年2月23日 李红军 於本公告之日，本公司董事局的成员为： 执行董事 非执行董事 独立非执行董事 李红军先生（总裁） 张建恒先生（主席） 罗振邦先生 金学生先生 毛以金先生 梁秀芬女士 许良伟先生 王小军先生 ~2~