香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CSI PROPERTIES LIMITED 资本策略地产有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：497） 股东特别大会通告 兹通告资本策略地产有限公 司（「本公司」）谨订於二零一七年三月十五日上午十 时三十分假座香港金钟金钟道88号太古广场港丽酒店七楼景雅厅举行股东特别大会， 以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下决议案作为本公司的普通决议案： 「动议： (a)批准、确 认及追认BehamCapitalLimited（本公司的全资附属公 司 ）（「卖 方」） （作为卖方）、CompassTimesInternationalLimited（作为买方）及本公 司（作为 卖方的保证方）就销售事项（定义见本公司日期为二零一七年二月二十四日 的通函）所订立日期为二零一七年一月六日的有条件临时买卖协议（「买卖协 议」）（买卖协议的副本已送呈大会并由其主席简签以供识别），以及据此拟 进行的全部交易；及 (b)授权本公司董 事（「董事」）作出一切彼等全权酌情认为必须、适 合、权 宜或有 利的行动及事项、签署及签立一切进一步文件（包括正式买卖协议（定义见上 述本公司通函））以及采取一切步骤，以实行买卖协议（包括正式买卖协议（如 有））及据此拟进行的交易及�u或使其具有十足效力，包括对该协议作出董事 认为必须或适合并且符合本公司利益的不重大修订。」 承董事会命 资本策略地产有限公司 公司秘书 陈雪君 谨启 香港，二零一七年二月二十四日 附注： (1)凡有权出席股东特别大会并於会上投票的股 东，均有权委任另一人为受委代表，代 其出席及投票；而持有两股或以上本公司股份的股东则可委任一位或多位受委代表， 代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。 (2) 随附大会适用的代表委任表格。 (3)代表委任表格必须由 阁下或阁下的正式书面授权人签署；或倘股东为法团，则 须盖上公司印监或经由行政人员、授权人或获正式授权的其他人士签署。 (4)代表委任表格连同已签署的授权书或其他授权文件（如有 ），或 经由公证人签署证 明的授权书或授权文件的副本，最迟须於股东特别大会或任何续会（视情况而定） 指定举行时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限 公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17M楼，方为有效。填妥及交回代 表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席股东特别大会或任何续会（视情况而定），并 於会上投票。 (5) 倘属股份联名登记持有人，则任何一名该等持有人均可於会上就所持的股份投票（不 论亲身或委派代 表 ），犹如彼为唯一有权投票的人士；惟倘超过一名该等联名持有 人亲身或委派代表出席大会，则只接纳在股东名册内就该等股份排名首位之人士作 出的投票，其他联名持有人的投票将不获接纳。 (6)於本通告日期，本 公司执行董事为锺楚义先生（主席）、简士民先 生、周 厚文先生及 方文彬先生；而本公司独立非执行董事为林家礼博士、郑毓和先生及卢永仁博士。