香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 （二零一六年全年业绩） 电能实业有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）谨此宣布， 本公司将於二零一七年三月二十一日（星期二）举行董事局会议，以（除其他 事项外）审阅本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之 业绩，及考虑派发末期股息。 承董事局命 公司秘书 吴伟昌 香港，二零一七年二月二十三日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事 ：霍建宁先生（主席）、蔡肇中先生（行政总裁）、陈来顺 先生、甄达安先生、麦坚先生及尹志田先生 非执行董事 ： 李泽钜先生 独立非执行董事： 叶毓强先生、佘颂平先生、黄颂显先生及胡定旭先生