香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 （二零一六年全年业绩） 港灯电力投资管理人有限公司（「受托人―经理」，作为港灯电力投资 （「信托」）的受托人―经理）及港灯电力投资有限公司（「本公司」）之董事局 （「董事局」）谨此宣布，受托人―经理及本公司将於二零一七年三月 二十一日（星期二）举行董事局会议，以（除其他事项外）审阅信托、本公司 及其附属公司，及受托人―经理截至二零一六年十二月三十一日止年度之 业绩，以及考虑作出分派。 承董事局命 港灯电力投资管理人有限公司 及 港灯电力投资有限公司 公司秘书 吴伟昌 香港，二零一七年二月二十三日 於本公告日期，董事为： 执行董事 ： 霍建宁先生（主席）（其替任董事为周胡慕芳女士）、尹志田 先生（行政总裁）、陈来顺先生、郑祖瀛先生及山社武先生 非执行董事 ：李泽钜先生（副主席）（其替任董事为陆法兰先生）、 Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI 先生、夏佳理先生、 杜至刚先生、蒋晓军先生及Deven ArvindKARNIK先生 独立非执行董事：方志伟先生、关启昌先生、李兰意先生、麦理思先生、 罗弼士先生及佘颂平先生