香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHEUNGKONGPROPERTYHOLDINGSLIMITED 长江实业地产有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号：1113) 董事会召开日期 长江实业地产有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十二日（星期三）於香港举行董事会会议，以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度之业绩，以及考虑派发末期股息。 承董事会命 长江实业地产有限公司 公司秘书 杨逸芝 香港，二零一七年二月二十三日 於本文件日期，本公司之董事为执行董事李嘉诚先生（主席）、李泽钜先生（董事总经理兼副主席）、甘庆林先生（副董事总经理）、叶德铨先生（副董事总经理）、锺慎强先生、赵国雄先生、周伟淦先生、鲍绮云小姐及吴佳庆小姐，以及独立非执行董事张英潮先生、周年茂先生、洪小莲女士、马世民先生及叶元章先生。