香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CheungKongInfrastructureHoldingsLimited 长江基建集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1038） 董事会召开日期 长江基建集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 二零一七年三月二十一日（星期二）於香港举行董事会会议，以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度之业绩，以及考虑派发末期股息。 承董事会命 长江基建集团有限公司 公司秘书 杨逸芝 香港，二零一七年二月二十三日 於本文件日期，本公司之执行董事为李泽钜先生（主席）、甘庆林先生（集团董事总经理）、叶德铨先生（副主席）、霍建宁先生（副主席）、甄达安先生（副董事总经理）、陈来顺先生（财务总监）、陈建华小姐及陆法兰先生；非执行董事为张英潮先生（独立非执行董事）、郭李绮华女士（独立非执行董事）、孙潘秀美女士（独立非执行董事）、罗时乐先生（独立非执行董事）、蓝鸿震先生（独立非执行董事）、高保利先生（独立非执行董事）、李王佩玲女士及麦理思先生；及替任董事为周胡慕芳女士（为霍建宁先生之替任董事）、文嘉强先生（为叶德铨先生之替任董事）及杨逸芝小姐（为甘庆林先生之替任董事）。