香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 TK Group (Holdings) Limited 东江集 团（控股 ）有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2283） 董事会会议召开日期 东江集团（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017年3月 13日（星期一）举行董事会会议，其中议程包括考虑及批准通过刊发本公司及其附属公司截 至2016年12月31日止年度之合并全年业绩公告，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 东江集团（控股）有限公司 主席 李沛良 香港，2017年2月24日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事，分别为李沛良先生、翁建翔先生、李良耀先生及张芳华先生，以 及三名独立非执行董事，分别为锺志平博士、何启忠先生及曾华光先生。