香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 HISUN TECHNOLOGY(CHINA) LIMITED 高阳科技（中国）有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：818） 董事会会议召开日期 高阳科技（中国）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月八日（星期三）假座香港湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2515室举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩，以及考虑派发末期股息及其他分派之建议（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 高阳科技（中国）有限公司 执行董事 李文晋 香港，二零一七年二月二十四日 於本公布日期，董事会成员包括五名执行董事，分别为张玉峰先生、渠万春先生、徐文生先生、李 文晋先生及徐昌军先生；以及三名独立非执行董事，分别为谭振辉先生、梁伟民先生及张楷淳先生。 * 仅供识别