香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PanAsialumHoldingsCompanyLimited 荣阳实业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2078） 委任独立非执行董事 及 董事会委员会组成的变更 董事会宣布董事会组成的下列变更，自二零一七年二月二十四日起生效： (a) 陈启能先生获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬 委员会之成员以及独立委员会之主席；及 (b) 梁家钿先生获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会、薪酬 委员会及独立委员会之成员。 委任独立非执行董事 荣阳实业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布以下任命，自二零一七年二月二十四日起生效： (1) 陈启能先生（「陈先生」）获委任为本公司独立非执行董事以及董事会之审核 委员会（「审核委员会」）、提名委员会（「提名委员会」）及薪酬委员会（「薪酬委员会」）之成员以及独立委员会（「独立委员会」）之主席；及(2) 梁家钿先生（「梁先生」）获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及独立委员会之成员。 陈先生的详细履历如下： 陈启能先生 陈先生，71 岁，彼於一九七六年七月获得香港大学管理学文凭及於一九九零年八月获 得伦敦大学法学学士学位（远程学习课程）。陈先生为英国特许管理会计师公会（前称成本与管理会计师协会）会员（自一九七二年六月起）、香港会计师公会会员（自一九七三年二月起）会员以及英国特许公认会计师公会（前称特许会计师公会）会员（自一九七七年十二月起）。陈先生自一九八二年十二月起成为英国特许会计师公会（现称特许公认会计师公会）资深会员。陈先生亦於一九八五年三月修毕阿什里奇交通管理中心的资深交通管理课程，并於一九八六年修毕史丹福大学行政人员课程。 於二零零三年一月十四日至二零零八年五月一日退任为止，陈先生曾担任银河娱乐集团有限公司（前称嘉华建材有限公司）（股份代号：27）之执行董事。陈先生於二零零三年四月九日至二零零八年五月退任为止为嘉华建材有限公司之常务董事, 彼於此後一直担任该公司之顾问至二零一四年六月。陈先生亦曾担任中植资本国际有限公司（前称卓亚资本有限公司）（股份代号：8295）（於二零一零年六月四日至二零一六年六月十七日）及骏东（控股）有限公司（股份代号：8277）（於二零一三年九月十六日至二零一六年八月十一日）之独立非执行董事。 陈先生现为昌兴国际控股（香港）有限公司（股份代号：803）（自二零一零年八月十七日起）、金朝阳集团有限公司（股份代号：878）（自二零零九年三月十一日起）及丰展控股有限公司（股份代号：8248）（自二零一五年九月十六日起）之独立非执行董事。 陈先生曾於全铭有限公司、城辉亚洲有限公司、嘉华制砖有限公司及彩域有限公司（均於香港注册成立）解散前任该等公司董事。上述所有已解散公司分别於二零一一年五月六日、二零一一年十二月二十三日、二零一一年十一月十一日及二零一三年八月九日以撤销注册方式解散。陈先生确认，上述所有公司於解散时已清偿所有债务，且该等解散并无导致其承担任何责任或债务。 陈先生将与本公司签订初步任期为期一年的委聘书，并须根据本公司之组织章程细则，於本公司股东大会上轮席退任及重选连任。陈先生将有权收取每年港币360,000元的董事袍金，此乃董事会参考其职务及职责而厘定。 於本公告日期，陈先生已经确认其符合上��规则第3.13条所载的独立性标准。陈先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系。截至本公告日期，陈先生概无根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所指拥有本公司任何证券权益。 於本公告日期，董事会概不知悉有任何其他关於委任陈先生为独立非执行董事的事宜须提请本公司股东及联交所注意，而除已披露者外，并无有关陈先生的资料为根据联交所证券上��规则（「上��规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条而须予披露。 梁先生的详细履历如下： 梁家钿先生 梁先生，63 岁，持有财务管理文凭及於银行、库务营运、项目融资、电讯、企业融 资、物流及人力资源管理方面拥有 35 年管理经验。彼曾为不同金融机构（包括 FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG : Finance Asia Limited 及�笠挡凭� 集团）及物流及电讯领域各公司（包括 EAS 达通集团及通汇电讯有限公司）的高级管 理团队成员。梁先生的经验涵盖专业管理以及创业范畴。 梁先生於二零一零年二月加入企业融资顾问公司文华新城集团。 於二零一二年二月至二零一三年五月期间，梁先生加入全安基金管理有限公司及嘉利资产管理有限公司出任项目总管，分别负责於中华人民共和国的两个金矿以及於南非的两个钻石矿。 梁先生於二零一四年七月二十三日至二零一六年八月三日亦曾获委任为富誉控股有限公司（股份代号：8269）之独立非执行董事以及於二零一五年九月二十一日至二零一五年十二月二十三日曾获委任为中玺国际控股有限公司（前称卓高国际集团有限公司）（股份代号：264）之独立非执行董事。梁先生於二零一五年七月十四日至二零一五年十二月二十三日亦曾获委任为中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）之执行董事。 梁先生现为嘉理私募投资管理有限公司之董事以及 SSC Joyspring Mining (PTY) Limited（其於南非共和国拥有两个钻石矿）之行政总裁兼董事。此外，梁先生现为开易控股有限公司（股份代号：2011）（自二零一六年二月十七日起）之独立非执行董事。 梁先生将与本公司签订初步任期为期一年的委聘书，并须根据本公司之组织章程细则，於本公司股东大会上轮席退任及重选连任。梁先生将有权收取每年港币360,000元的董事袍金，此乃董事会参考其职务及职责而厘定。 於本公告日期，梁先生已经确认其符合上��规则第3.13条所载的独立性标准。梁先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系。截至本公告日期，梁先生概无根据证券及期货条例第XV部所指拥有本公司任何证券权益。 於本公告日期，董事会概不知悉有任何其他关於委任梁先生为独立非执行董事的事宜须提请本公司股东及联交所注意，而除已披露者外，并无有关梁先生的资料为根据上��规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条而须予披露。 董事会谨此热烈欢迎陈先生及梁先生加入董事会。 承董事会命 荣阳实业集团有限公司 邵丽羽 主席及行政总裁 香港，二零一七年二月二十四日 於本公告日期，本公司执行董事为邵丽羽女士、朱鸿韬先生及马玉岩先生；本公司非执行董事为Cosimo Borrelli先生及徐丽雯女士；及本公司独立非执行董事为林国辉先生、唐伟伦先生、马绍援先生、陈启能先生及梁家钿先生。