关於2016年第三次临时股东大会取消议案的公告 兹提述紫金矿业集团股份有限公司（以下简称「公司」或「本公司」）日期为2016年11月15日的2016年第三次临时股东大会通告（「通告」）及2016年第三次临时股东大会之H股股东代理人委任表格（「代理人委任表格」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通告及代理人委任表格所界定者具有相同涵义。 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 1. 审议及批准关於吸收合并全资子公司的议案 2、取消议案原因 因公司对原吸收合并全资子公司方案进行调整，无需提交股东大会进行审议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，公司董事会决定取消本议案，不再提交2016年第三次临时股东大会审议。 除了上述取消议案外，於通告的原股东大会通知事项不变。 通告及代理人委任表格所载之第1项议案「审议及批准关於吸收合并全资子公司的议案」已不再适用，并将不会於2016年第三次临时股东大会上提呈以供本公司股东考虑及批准。对於已递交代表委任表格之股东，代理人委任表格仍然有效，惟不会就第1项议案进行投票或点算票数。 本公司董事会提醒投资者及股东於买卖本公司股份时，务须谨慎行事。 2016年11月21日 中国福建 *本公司之英文名称仅供识别