香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 CHINA MERCHANTS LAND LIMITED 招商局置地有限公司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：978） 董 事 会 会 议 日 期 招 商 局 置 地 有 限 公 司 （ 「本 公 司」）董 事 会 （ 「董 事 会」）谨 此 宣 布，将 於 二 零 一 七 年 三 月 七 日 （星 期 二）假 座 香 港 干 诺 道 中 168-200号 信 德 中 心 招 商 局 大 厦 26楼 2603至 2606室 举 行 董 事 会 会 议，藉 以 考 虑 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 刊 发 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 业 绩 公 告 及 建 议 派 发 末 期 股 息 （如 有）， 以 及 处 理 任 何 其 他 事 项。 代 表 董 事 会 招 商 局 置 地 有 限 公 司 主 席 许 永 军 香 港，二 零 一 七 年 二 月 二 十 四 日 於 本 公 告 日 期，董 事 会 由 非 执 行 董 事 许 永 军 先 生、黄 均 隆 先 生、Yan Chengda先 生 及 刘 宁 女 士；执 行 董 事 苏 树 辉 博 士、余 志 良 先 生 及 黄 竞 源 先 生 以 及 独 立 非 执 行 董 事 王 永 权 博 士、陈 燕 萍 女 士、史 新 平 博 士 及 何 琦 先 生 组 成。