CHINAYUHUAEDUCATIONCORPORATIONLIMITED 中国宇华教育集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6169） 提名委员会职权范围 中国宇华教育集团有限公司（「本公司」）提名委员会（「委员会」）根据本公司董事会（「董 事会」）於2017年2月8日通过的决议案成立。以下载列委员会的职权范围（「职权范围」）， 备有英文及繁体中文版本可供查阅，英文版本与繁体中文版本如有歧义，概以英文版本 为准。 目的 1.1委员会的目的是物色、考虑及向董事会推荐合适人选担任本公司董事、监管评估董 事会表现的流程、制订提名指引及向董事会提供建议，有关指引须符合相关法律、 法规及上市准则。 组成 2.1委员会成员须由董事会不时委任，多数成员须为独立非执行董事，彼等须符合香港 联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）（经不时修订）不时订明的独立性 规定。 2.2 董事会须委任委员会的一名成员（须为董事会主席或独立非执行董事）担任主席（「主 席」）。 会议 3.1除本文另有指明外，本公司组织章程细 则（「 章程细则」）（经不时修订）所 载规范董事 会议及议事程序的规定，适用於委员会会议及议事程序。 3.2委员会成员可亲身出席委员会会议，亦可以其他电子通讯方式或委员会成员同意的 其他方式参与会议。 3.3委员会每年须最少举行一次会议，需要时可增开会议。 3.4委员会成员委任的替任人可於委员会会议上代表该成员。 3.5主席负责领导委员会，包括安排会议时间、制订会议议程及向董事会例行汇报。 3.6委员会会议可由任何成员召集。 3.7委员会会议法定人数为两名成员。 3.8除委员会全体成员另有协定外，委员会例会须至少提前七天发出通知，而委员会的 所有其他会议亦须发出合理通知。主席须确定委员会会议是否属例会。 3.9 会议议程及相关证明文件须於会议召开日期至少三 天（或成员可能协定的其他期限） 前寄予委员会全体成员及其他与会者（如适用）。 3.10每名成员均有一票投票权。根 据章程细则，在委员会任何会议上提出的问题须以多 数票决定，如赞成与反对的票数相等，则主席有权投第二票或决定票。 3.11 委员会成员须委任一名委员会秘书（「秘书」）负责会议纪录。如秘书未有出席，其代 表或出席委员会会议之委员会成员选任的任何人士须出席委员会会议并负责会议 纪录。倘会议纪录指称经会议或续会主席或秘书签署，则成为相关议事程序的最终 证明。 3.12 秘书或本公司任一联席公司秘书须保存委员会会议之完整会议纪录，并於任何董事 发出合理通知後於合理时间供其查阅。 3.13 秘书须编制委员会会议纪录及该等会议的个人出席纪录，於委员会会议结束後合理 时段内寄予董事会全体成员，以供彼等提出意见及记录。仅就出席纪录而言，委 员 会成员的替任人出席会议不会计为委员会有关成员本人出席。会 议纪录须记载经审 议事项及所作决策，包括董事表示关注的事项或发表的异议。 3.14在不违反上市规则任何规定的前提下，经委员会全体成员（或彼等各自的替任人） 签署的书面决议案合法及具效力，犹如已於正式召开的委员会会议上通过。 接触权 4.1委员会可全面接触管理层，并可邀请管理层成员或其他人士出席委员会会议。 4.2本公司须向委员会提供充足资源以供履行职责，包括但不限於必要时获取内部或外 部法律、会计或其他顾问的独立专业意见及协助，费用由本公司承担。 报告程序 5.1委员会将向本公司董事会主席及�u或行政总裁谘询彼等有关甄选及委任董事的提 议。 5.2委员会须不时评估职权范围是否有效及充分，然後向董事会提出变更建议。 5.3委员会须向董事会汇报其决定或建议，惟依照法律或监管限制不可汇报的情况除外 （例如监管规定的披露限制）。 权限 6.1委员会的权限及职责包括上市规则（经不时修订）附录14企业管治守则（「企业管治守 则」）相关守则条文载列的有关职责及权限。 6.2委员会获董事会授权厘定甄选及推荐董事候选人将采纳的程序、流程及标准。 责任与职责 7.1在不违反企业管治守则规定的前提下，委员会须履行以下职责： (a)至少每年检讨董事会的架构、规模及组成（包括技能、知识及经验）一次，并就 任何建议变动向董事会提出建议以配合本公司的公司策略； (b)设立识别及评估董事候选人资历及评核董事候选人的标准； (c)识别合资格适宜成为董事会成员的个别人士，并甄选个别人士提名为董事或就 甄选个别人士提名为董事向董事会提出建议； (d)评估独立非执行董事的独立性； (e)就委任或续任董事以及董事（尤其是本公司董事会主席及行政总裁）的继任计 划向董事会提出建议；及 (f)制定董事会成员多元化政策，并於企业管治报告披露其政策或政策概要。 股东周年大会 8.1主席或（倘主席缺席）委员会另一成员或（倘前述两者均未出席）其正式委任代表须 出席本公司股东周年大会（「股东周年大会」），并於股东周年大会随时回答有关委 员会工作及职责的提问。