香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 EverbrightSecuritiesCompanyLimited 光大证券股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6178） 2017年第二次临时股东大会通告 兹通告光大证券股份有限公司（「本公司」）将於2017年4月17日（星 期一）下午2 时30分在中国北京��西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室举行本公司 2017年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），以考虑并酌情通过下列决议案。除非另有所指，否则本通告所用词汇与本公司日期为2017年2月28日的通函所定义者具有相同涵义。 特别决议案 1. 审议及批准关於修订公司章程的议案。 2. 审议及批准关於本公司发行境内债务融资工具的一般性授权的议案，包括： 2.1 发行主体、发行规模及发行方式 2.2 债务融资工具的品种 2.3 债务融资工具的期限 2.4 债务融资工具的利率 2.5 担保及其他安排 2.6 募集资金用途 �C1�C 2.7 发行价格 2.8 发行对象及向股东配售的安排 2.9 债务融资工具上市 2.10 公司境内债务融资工具的偿债保障措施 2.11 决议有效期 2.12 发行公司境内债务融资工具的授权事项 承董事会命 光大证券股份有限公司 董事长、总裁 薛峰 中国上海 2017年2月28日 於本通告日期，董事会成员包括高云龙先生（非执行董事）、薛峰先生（董事长、执行董事、总裁）、殷连臣先生（非执行董事）、陈明坚先生（非执行董事）、杨国平先生（非执行董事）、朱宁先生（独立非执行董事）、徐经长先生（独立非执行董事）、熊焰先生（独立非执行董事）、李哲平先生（独立非执行董事）及区胜勤先生（独立非执行董事）。 �C2�C 附注： 1. 临时股东大会出席资格及截止办理H股过户登记手续 为厘定有权出席本公司临时股东大会之H股股东名单，本公司将於2017年3月18日（星期六）至2017 年4月17日（星 期一）（包括首尾两天）暂 停办理H股过户登记手续。H股股东如欲出席临时股东大 会，须於2017年3月17日（星期五）下午4时30分前，将股票连同股份过户文件一并送交本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号�m，办理登记手续。 至於A股股东出席临时股东大会的资料详情，本公司将在上海证券交易所另行公告。 2. 委任代表 (1)凡有权出席临时股东大会并於会上投票的股东，均可委任一名或多名代表代其出席大会及 於会上投票。委任代表毋须为股东。 (2)股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如 委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。 H股股东最迟须於临时股东大会指定举行时间24小时前将代表委任表格或其他授权文件送达香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效（随附为临时股东大会适用的代表委任表格）。 股东填妥及交回委任表格後，届时仍可亲自出席临时股东大会或其任何续会并於会上投票。 3. 出席临时股东大会的登记程序 (1)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表 人、董事会或其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士 出席会议的决议的复印件始可出席会议。 (2)股东拟亲身或委任代表出席临时股东大会，须 於2017年3月28日（星期二）或以前将填妥 及经签署的出席会议回条通过专人送递、邮寄或传真方式交回香港中央证券登记有限公司 （如　阁下属H股股东），或本公司董事会办公室（如　阁下属A股股东）。 4. 以投票方式表决 根据上市规则第13.39(4)条规定，股东於股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行，故临时股东大会主席将根据公司章程授予的权力要求以投票表决方式就临时股东大会提呈的所有决议案动议表决。有关投票结果将於临时股东大会後上载於本公司的网页，网址为www.ebscn.com，及香港交易及结算所有限公司的披露易网页，网址为www.hkexnews.hk。 5. 其他事项 (1)预期临时股东大会举行时间不会超过半日。所有出席临时股东大会之股东须自行安排交通 及住宿，有关费用概由彼等负责。 (2)香港中央证券登记有限公司的地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17M楼（电话： (852)28628555，传真：(852)28650990）。 (3) 本公司之董事会办公室地点为中国上海市静安区新闸路1508号（邮政编号：200040，电话： (86)2122169914，传真：(86)2122169964）。 �C3�C