香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Everbright SecuritiesCompanyLimited 光大证券股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6178） 非执行董事及监事辞任公告 非执行董事辞任 光大证券股份有限公 司（「本 公司」）董事 会（「董事 会」）於2017年2月24日 收到本 公司非执行董事唐双宁先生（「唐先生」）提交的辞呈。为了更专注於本公司控股 股东中国光大集团股份公司的战略发展，唐先生不再担任本公司的非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（「公司法」）和本公司公司章程（「公司章程」）的有关规定，唐先生的辞任自辞呈送达董事会时生效。唐先生辞任後将不再担任本公司的任何职务。 唐先生已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜需要提呈本公司股东注意。 唐先生担任本公司非执行董事期间，以其前瞻的战略眼光和践行改革的魄力，为本公司的稳健经营、创新发展作出了卓越贡献，董事会对此深表敬佩和感谢！ 监事辞任 本公司监事会（「监事会」）於2017年2月24日收到本公司监事姜波女士（「姜女士」）提交的辞呈。姜女士因退休原因，不再担任本公司监事职务。根据公司法和公司章程的有关规定，姜女士的辞任自辞呈送达监事会时生效。姜女士辞任後将不再担任本公司任何职务。 姜女士已确认，其与董事会及监事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜需要提呈本公司股东注意。 本公司对姜女士担任监事期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 本公司将根据相关法律法规及公司章程的要求，尽快委任合适的董事、监事人选。 承董事会命 光大证券股份有限公司 董事长、总裁 薛峰 中国上海 2017年2月28日 於本公告日期，董事会成员包括高云龙先生（非执行董事）、薛峰先生（董事长、执行董事、总裁）、殷连臣先生（非执行董事）、陈明坚先生（非执行董事）、杨国平先生（非执行董事）、朱宁先生（独立非执行董事）、徐经长先生（独立非执行董事）、熊焰先生（独立非执行董事）、李哲平先生（独立非执行董事）及区胜勤先生（独立非执行董事）。