香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并表明概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任。 广东粤运交通股份有限公司 GuangdongYueyunTransportationCompanyLimited* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：03399） 董事会会议通告 广东粤运交通股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月十三日（星期一）於中华人民共和国广东省广州市举行，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩及其刊发，以及考虑派付二零一六年末期股息（如有）。 承董事会命 广东粤运交通股份有限公司 董事会主席 �P宗民 中华人民共和国，广州 二零一七年二月二十八日 於本公布日期，董事会成员包括本公司执行董事�P宗民先生、汤英海先生、姚汉雄先生、费大川先 生及郭俊发先生，本公司非执行董事李斌先生及陈敏先生以及本公司独立非执行董事桂寿平先生、 彭晓雷先生、靳文舟先生及陆正华女士。 * 仅供识别