香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （前称震�N工程控股有限公司） （股份代号：2277） 董事会会议通告 华融投资股份有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，本公司将於二零一七年三月 十三日（星期一）在香港金钟道88号太古广场二期34楼3402室举行本公司董事会会 议，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日 止九个月经审核全年业绩及建议派付末期股息（如有）。 承董事会命 华融投资股份有限公司 主席 秦岭 香港，二零一七年二月二十八日 於本公布日期，执行董事为秦岭先生、杨俊伟先生、徐晓武先生、关伟明先生、田仁灿先生及林长 华女士；非执行董事为吴清华先生；而独立非执行董事为陈记煊先生、张小满先生、谢志伟先生及 吴德龙先生。