（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3369） 董事名单及其角色和职能 秦皇岛港股份有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员如下： 执行董事和非执行董事 曹子玉先生(董事长兼执行董事) 王录彪先生 马喜平先生 李建平先生 米献炜先生 独立非执行董事 李文才先生 赵振先生 臧秀清女士 侯书军先生 董事会设有四个董事委员会。各董事会成员於该等委员会中所担任的职位载列如下： 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会 战略委员会 员会 曹子玉先生 C 李建平先生 M 米献炜先生 M M 李文才先生 M 赵振先生 C M 臧秀清女士 C M M 侯书军先生 C M 附注：「C」指有关委员会之主任委员 「M」指有关委员会之委员 2017年2月28日 * 仅供识别