香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TheBank ofEastAsia,Limited 东亚银行有限公司 (191 8年在香港注册成立之有限公司) (股份 代号:23) 委任独立非执行董事及董事会辖下委员会成员 唐英年博士已获委任为本行的独立非执行董事及审核委员会、提名委员会和薪酬 委员会委员，由2017年3月1日起生效。 东亚银行有限公司（「本行」）欣然宣布唐英年博士（「唐博士」）已获委任为本行的独立非执行董事及审核委员会、提名委员会和 薪酬委员会委员，由2017年3月1日起生效。 唐博士，GBM,GBS, JP ，现年64岁，曾出任香港特别行政区政府（「香港特区政 府」）政务司司长（2007年至2011年）及香港特区政府财政司司长（2003年至2007年）。他曾为香港行政会议成员（1997年至2011年）及香港立法会议员（1991年至1998年）。 除所披露者外，唐博士在过去3年并无在其他上��公司担任董事职务。 唐博士是中国人民政治协商会议全国委员会常务委员。 唐博士获密西根大学（UniversityofMichigan）文学学士学位。他於1993年获选为世界 经济论坛之「全球明日领袖」。在1989年，他荣获「香港青年工业家」奖项。 唐博士为本行全资附属公司─东亚银行（中国）有限公司（「东亚中国」）之独立非 执行董事。同时出任其风险管理委员会主席及审核委员会和薪酬与提名委员会委员。除所披露者外，唐博士并无於本行或本集团内其他公司担任任何职位。 唐博士与本行并无订立任何服务合约。他获发一份正式委任函，以订明其出任本行独立非执行董事的职务及条款。根据本行之组织章程细则规定，唐博士的任期将於本行下届股东大会时届满及有资格重选，任期不得超过约3年。支付予本行董事的袍金由本行董事会参照市场的情况而厘定。唐博士将收取每年港币30万元的董事袍金、每年港币12万元的审核委员会成员酬金、每年港币5万元的提名委员会成员酬金，以及每年港币5万元的薪酬委员会成员酬金。唐博士因出任东亚中国的董事而收取每年人民币 10 万元的董事袍金，另分别收取每年人民币6万元的东亚中国风险管理委员会主席酬金、每年 人民币4万元的东亚中国审核委员会成员酬金及每年人民币3万5千元的东亚中国薪酬 与提名委员会成员酬金。 唐博士与本行其他董事、高层管理人员及主要股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上��规则》（「《上��规则》」） 之定义）概无任何关系。在本公告日期，本行并无控股股东（根据《上市规则》之定义）。 在本公告日期，根据《证券及期货条例》第 XV部之定义，唐博士并无持有本行股份的 任何权益。 唐博士符合《上市规则》第3.13条之独立性指引。 唐博士并无就有关《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)段所需披露的资料。 除所披露者外，并无其他就唐博士之委任而需本行股东知悉的事项。 本行藉此机会欢迎并祝贺唐博士加入董事会。 本行於 2017年 2月 17日宣布 ，李 泽楷先生（独立非执行董事）及郭孔演先生 （独立非执行董事）已 通知本行，他们不会在本行於2017年 5月 5日举行的股东 周年常会（「2017股东周年常会」）上膺选连任，故将於 2017股东周年常会结束时 卸任。 经上述董事会变动後，本行董事会将由15位董事组成，其中6位为独立非执行董事。 本行已物色其他合适人选加入董事会为独立非执行董事。委任该等董事候选人须获得香港金融管理局 (「金管局」) 的批准。在取得金管局的批准後，本行会在可行的情况下尽快发出进一步公告载 列该等新委任的详情。 承董事会命 主席兼行政总裁 李国宝 香港，2017年2月28日 於本公告日期，本行董事会成员为李国宝爵士#(主席兼行政总裁)、李国章教授*(副主席)、黄子欣博士**(副主席)、李国星先生*、罗友礼先生**、李泽楷先生**、李国仕先生*、郭孔演先生**、范礼贤博士*、李家杰博士*、李民桥先生#(副行政总裁)、李民斌先生#(副行政总裁)、黄永光博士**、奥正之先生*、范徐丽泰博士**及李国荣先生**。 #执行董事 *非执行董事 **独立非执行董事