香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 秦皇岛港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3369） 执行董事、总经理、薪酬与考核委员会及 战略委员会委员辞任 秦皇岛港股份有限公司（「本公 司」）董事 会（「董 事会」）宣 布， 田云山先生（「田 先生」）因工作变动而辞任本公司执行董事及总经理之职务，与此同时，田先生亦不再担任本公司薪酬与考核委员会及战略委员会委员，自二零一七年二月二十八日生效。在董事会聘任新任总经理前，由本公司董事长曹子玉先生暂行总经理职责。本公司将尽快按照适用法定程序选聘本公司新任总经理。 於田先生辞任後，薪酬与考核委员会之成员人数由三名减少至两名，因而未能满足薪酬与考核委员会工作规则（「工作规则」）所载之规定。为满足工作规则之要求，本公司现致力在实际可行之情况下尽快委任薪酬与考核委员会新成员。 田先生确认，截至本公告日期，其与董事会及管理层并无任何意见分歧，亦无有关其辞任之其他事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 董事会藉此机会对田先生於任职期内对本公司所作出的重要及宝贵贡献深表谢意。 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 中华人民共和国，河北省秦皇岛市 2017年2月28日 於本公告日期，本公司执行董事为曹子玉、王录彪及马喜平；非执行董事为李建平及米献炜；及独立非执行董事为李文才、赵振、臧秀清及侯书军。 * 仅供识别