香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 CGN PowerCo., Ltd. * 中国广核电力股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股票代码：1816） 董事会会议召开日期 中国广核电力股份有限公 司（「本 公司」）董事 会（「董 事会」）谨此宣布，本公司将於 2017年3月15日（星期三）举行董事会会议，其中议程包括(i)审议并批准本公司及 其附属公司截至2016年12月31日止年度之业绩及其相关公告，以及(ii)考虑派发末 期股息（如有）。 承董事会命 中国广核电力股份有限公司 张善明 董事长 中国，2017年2月28日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事高立刚先生；非执行董事为张善明先生，施兵先 生，肖学先生及卓宇云先生；独立非执行董事为那希志先生，胡裔光先生及萧伟强先生。 * 仅供识别