香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 於 2016年 11月 21日举行的股东周年大会 投票表决结果 新世界百货中国有限公司（「本公司」）董事会（「董事」或「董事会」）欣然宣布， 於2016年11月21日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）， 所有载於2016年10月21 日股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）之普通决议案（「普通决议案」），均已 获本公司股东(「股东」)以投票方式表决通过。本公司香港股份过户登记分处－卓 佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监察员。 於股东周年大会举行之日，本公司已发行及缴足股份总数为1,686,145,000股，亦为赋 予持有人权利出席股东周年大会及於会上就所有普通决议案投票赞成或反对之股份 总数。本公司概无赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上谨可就普通决议案投 反对票之股份及并无股东根据香港联合交易所有限公司证券上市规则须在股东周年 大会上就任何普通决议案放弃投票权。 於股东周年大会所提呈之普通决议案的投票表决结果如下： 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1.省览截至2016年6月30日止年度的经审核财务 1,318,444,060 3,500 报表连同董事会报告及独立核数师报告。 (99.99%) (0.01%) (a) 2. 重选郑家纯博士为董事。 1,278,112,797 41,241,758 (96.87%) (3.13%) (b) 重选郑志刚博士为董事。 1,286,226,929 33,105,631 (97.49%) (2.51%) (c)重选颜文英女士为董事。 1,318,058,266 1,274,294 (99.90%) (0.10%) (d )授 权董事会厘定董事酬金。 1,319,318,945 12,615 (99.99%) (0.01%) 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授 1,319,344,945 9,615 权董事会厘定其酬金。 (99.99%) (0.01%) (1) 4. 批准一般授权董事发行占本公司已发行股 1,234,149,354 85,182,206 份的总数不超过20%的股份。 (93.54%) (6.46%) (2) 批准一般授权董事购回占本公司已发行股 1,319,295,372 57,188 份的总数不超过10%的股份。 (99.99%) (0.01%) (3) 根据上述第 4.(1)项决议案扩大董事之一般 1,234,171,239 85,180,321 授权以发行股份。 (93.54%) (6.46%) 注：普通决议案第1至3项事务类别及普通决议案第4.(1)至4.(3)项之全文已刊发在股东周年大会 通告内。 由於每一项普通决议案之赞成票均超过50%，故在股东周年大会上提呈的所有普通 决议案已正式获得通过成为本公司的普通决议案。 承董事会命 新世界百货中国有限公司 公司秘书 胡玉桂 香港，2016年11月21日 於本公告日期，本公司非执行董事为郑家纯博士、欧德昌先生及颜文英女士；执行 董事为郑志刚博士及张辉热先生；而独立非执行董事为张英潮先生、陈耀棠先生、 汤铿灿先生及余振辉先生。