香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 AAG Energy Holdings Limited 亚美能源控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：2686） 非执行董事辞任 董事会谨此宣布，白波博士辞任非执行董事，自2017年2月28日起生效。 亚美能源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司非执行董 事白波博士（「白博士」）已提交辞呈,辞任本公司非执行董事及薪酬委员会和新业务 委员会委员，以贡献更多的时间给他的其他商业承诺。其辞任自2017年2月28日 生效。 白博士确认他在担任非执行董事期间与董事会无意见分歧，且无与其辞任有关的 事宜需提请本公司股东的关注。 董事会谨此就白博士於任期内为本公司做出的宝贵贡献致以衷心谢意。 �C 1�C 因白博士的辞任，薪酬委员会和新业务委员会目前分别由两名成员和三名成员组 成。薪酬委员会的职权范围规定该委员会应最少由三名成员组成。董事会将经适 当考虑後委任一名薪酬委员会的成员以及一名新业务委员会的成员（如需要）。 承董事会命 亚美能源控股有限公司 董事长 邹向东 香港，2017年2月28日 於本公告日期，执行董事为邹向东；非执行董事为Peter Randall Kagan、萧宇成、 魏臻、金磊及崔桂勇；及独立非执行董事为吴耀文、Robert Ralph Parks、Fredrick J.Barrett及罗卓坚。 �C 2�C