香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 HSIN CHONGGROUPHOLDINGS LIMITED 新昌集团控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00404） 变更公司秘书 新昌集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，自2017年2月28日起，王朗祺先生（「王 先生」）已 辞任本公司公司秘 书（「公司秘书」）。 王先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂 注。本公司正物色合适人选以填补公司秘书之空缺。本公司将於适当时就有关委任作 出进一步公告。 董事会谨藉此机会衷心感谢王先生於任职期间对本公司作出之贡 献。 承董事会命 新昌集团控股有限公司 非执行主席 林卓延 香港，2017年2月28日 於本公告日期，董事会成员包括非执行主席林卓延先生；执行董事蔡健鸿工程师（联 席行政总裁）、周 炜 先 生（首席策略官）及邬硕晋先生（首 席 风 险 官 ）；非执行董事阎 杰先生、陈磊先生、崔 光 球 先 生及吕振邦先生；以及独立非执行董事郑瑞生先生、李 嘉音女 士、郭 少强先生及袁金浩先生。