香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责 任。 CLEAR LIFT HOLDINGS LIMITED 焯�企业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：1341） (I)委任董事及审核委员会、薪 酬委员会及提名委员会成员； (2)公司秘书及授权代表变更 委任董事及审核委员 会、薪酬委员会及提名委员会成员 董事会欣然宣布，(i)霍志德先生及欧志亮博士，太 平绅 士，（澳 洲）已获委任为执行董 事；及(ii)李智华先生及麦耀棠先生已获委任为独立非执行董事及董事会审核委员 会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员，均 自二零一七年二月二十八日起生 效。 公司秘书及授权代表变更 董事会宣布，薛汉荣先生已获委任为本公司之公司秘书及授权代表，以接替吴祺敏 先生，自 二零一七年二月二十八日起生效。 兹提述本公司、昊 天发展集团有限公司（股份代号：474）（「昊天」）及要约人联合刊 发之日期为二零一七年二月二十日之综合要约及回应文件（「综合文件」）。除另有指 明者 外，本公告所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。 委任董事及审核委员 会、薪酬委员会及提名委员会成员 董事会欣然宣布，(i)霍志德先生（「霍 先生」）及欧志亮博士，太 平 绅 士，（澳 洲 ）（「欧 博 士」）已获委任为执行董 事；及(ii)李智华先生（「李 先生」）及麦耀棠先 生（「麦先生」） 已获委任为独立非执行董事及董事会审核委员会、薪 酬委员会及提名委员会各自之 成员，均 自二零一七年二月二十八日起生 效。 霍先 生、欧博 士、李先生及麦先生之履历详情载列如下： 霍志德先生，41岁，持有香港大学之工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会及特许 公认会计师公会资深会员。霍先生亦为特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公 会资深会 员。霍先生现时担任昊天及远东控股国际有限公司（股份代 号：36）（该公 司之股份於联交所主板上市 ）之 执行董事。 本公司已与霍先生订立日期为二零一七年二月二十八日之服务协议，自二零一七年 二月二十八日起初步为期 三 年，并将於其後继续生效。於 任期 内，委任可由任何一方 向另一方发出不少於三个月之书面通知予以终止。根据服务协议，霍先生无权收取任 何薪酬及董事袍金。然 而，董事会可不时全权酌情厘定霍先生可享有之薪 酬。 欧志亮博士，太平 绅士，（澳洲 ），48岁，於二零一二年六月十一日获委任为昊天之独立 非执行董事，并於二零一二年八月调任为昊天之执行董事。欧博士持有澳洲西澳大学 土木与资源工程学哲学博士学位。彼亦分别持有同济大学之工程管理学士学位及结 构工程学士学位。欧博士於澳洲及中国之石油及天然气、矿业及基础设施方面拥有25 年以上专业工程管理经验。彼曾於多间带领全球之能源及资源公司担任高级职员， 包括 KelloggBrown&Root（前称为KBRHalliburton）、WorleyParsonsPtyLtd.及专门 从事煤炭加工及处理厂之SedgmanLtd.。欧博士曾参与多项全球重要之能源及资源项 目，如BHPBillitonRGP6Jimblebar项目；力拓之铁矿石DoveSiding扩建项目；Chevron Wheatstone民用液化天然气管道项目；也门液化天然气项 目（位於也门共和国 ）及 西 澳丹皮尔至班伯利之天然气管道（5B阶段 ）项 目等之总土木及结构工程师。欧 博士亦 於中国拥有丰富经验及网络。彼 曾於一九九三年至一九九七年担任福建省黎明建筑 工程公司之总经理。彼 曾担任中国内蒙古大学及内蒙古科技大学之客席教 授。 本公司已与欧博士订立日期为二零一七年二月二十八日之服务协议，自二零一七年 二月二十八日起初步为期 三 年，并将於其後继续生效。於 任期 内，委任可由任何一方 向另一方发出不少於三个月之书面通知予以终止。根据服务协议，欧博士无权收取任 何薪酬及董事袍金。然 而，董事会可不时全权酌情厘定欧博士可享有之薪 酬。 李智华先生，44岁，为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。李 先生於核数、会计及财务方面拥有丰富经验。李先生现时分别担任中国幸福投资（控 股）有限公司（股份代号：8116）、科地农业控股有限公司（股份代号：8153）及Focus MediaNetworkLimited（股份代号：8112）（该等公司之股份於联交所创业板上市）之 独立非执行董事。彼现时担任昊天及金宝宝控股有限公司（股份代号：1239）之 独立 非执行董事及华夏健康产业集团有限公 司（股份代号：1143)（该等公司之股份於联 交所主板上市 ）之 执 行 董事。彼亦於二零一二年一月至二零一三年四月担任金山能源 集团有限公司（股份代号：663）及於二零一三年十二月至二零一五年二月担任中民筑 友科技集团有限公司（前称「东南国际集团有限公司」）（股份代号：726）之独立非执 行董 事。 根据本公司与李先生订立日期为二零一七年二月二十八日之委任书，李先生获委任 为独立非执行董事，自二零一七年二月二十八日起为期三年，并将於其後继续生效。 於任期内，委任可由任何一方向另一方发出不少於三个月之书面通知予以终止。李先 生将有权收取每年120,000港元之董事袍金。 李先生亦已获委任为董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员，自二 零一七年二月二十八日起生 效。 麦耀棠先生，57岁，於一九九八年毕业於中国政法大学，获 颁授法学学士学位。麦 先 生为莫超权律师行（一家香港律师行 ）之法律行政人 员。麦先生於法律行业工作逾30 年。麦先生现时担任新天地产集团有限公司（股份代号：760）（该公司之股份於联交 所主板上市）之独立非执行董事。麦先生自二零一零年五月至二零一二年五月为昊天 之执行董 事。 根据本公司与麦先生订立日期为二零一七年二月二十八日之委任书，麦先生获委任 为独立非执行董事，自二零一七年二月二十八日起为期三年，并将於其後继续生效。 於任期内，委任可由任何一方向另一方发出不少於三个月之书面通知予以终止。麦先 生将有权收取每年120,000港元之董事袍金。 麦先生亦已获委任为董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员，自二 零一七年二月二十八日起生 效。 霍先生、欧博士、李先生及麦先生各自之董事袍金或薪酬乃由薪酬委员会及董事会根 据彼等各自之资 格、经验、所 承担之责任水平及现行市况厘定及批 准。霍 先生及欧博 士各自之薪酬以及李先生及麦先生各自之董事袍金将由薪酬委员会或董事会（视乎 情况而定 ）每 年审 阅。 除上文所披露者 外，於本公告日期，霍先 生、欧博士、李 先生及麦先生各自(i)与本公 司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(ii)概无於及概不被 视为於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；(iii)於过去三年内，并 无担任证券於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之任何其他董事职 位；及(iv)并无出任本集团之任何其他职务。 根据上市规则及本公司之组织章程大纲及 细 则，霍先 生、欧博 士、李先生及麦先生各 自将须轮席退任及重选连任。彼等将任职至本公司之下届股东大会，并将於该股东大 会上符合资格重选连任。 此外，并无其他关於上述委任董事之事宜或资料须敦请股东垂注或须根据上市规则 第13.51(2)(h)至(v)条予以披 露。董事会谨此热烈欢迎霍先生、欧博士、李 先生及麦先 生加入董事会。 公司秘书及授权代表变更 董事会宣布，薛汉荣先生（「薛 先生」）已获委任为本公司之公司秘书及授权代 表，以 接替吴祺敏先 生（「吴先 生」），自二零一七年二月二十八日起生 效。 薛汉荣先生，39岁，自二零一五年九月起为昊天之财务总监，负责监管昊天集团之财 务事 宜。於加入昊天 前，薛先生曾於香港罗兵咸永道会计师事务所审计部任职。薛 先 生亦曾担任香港多间上市公司之首席财务官、财务总监及公司秘书，包括自二零一零 年十二月至二零一五年九月出任中滔环保集团有限公司（股份代 号：1363）之 首席财 务官及公司秘书。自二零零六年六月至二零零八年一月，薛先生出任修身堂控股有限 公司（股份代号：8200）之财务总监及公司秘书。自 二零零二年十二月至二零零五年 十一 月，薛 先生加入科地农业控股有限公 司（股份代 号：8153），并 出任财务总 监。薛 先生於一九九九年取得香港理工大学之会计学学士学位，并 为香港会计师公会及英 国特许公认会计师公会资深会员。 董事会谨藉此机会衷心感谢吴先生於彼出任公司秘书之任期内向本公司作出之宝贵 贡献，亦 热烈欢迎薛先生履 任。 承董事会命 焯�企业控股有限公司 主席及执行董事 邓耀智 香港，二 零一七年二月二十八日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事邓耀智先生、郭皓先生、霍志德先生及欧志 亮博士，太 平绅士，（ 澳洲）；及独立非执行董事邝炳文先生、朱伟华先生、杨皓明先生、 李智华先生及麦耀棠先生。