香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或其任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Anxin-ChinaHoldings Limited 中国安芯控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：1149） 公布－ (1)董 事、行政总裁、公 司秘书及授权代表之委 任， (2)董事委员会组成之变动 及 (3)香港总办事处及主要营业地点地址之变动 董事之委任 中国安芯控股有限公司（「本公 司」）董事（「董事」）会（「董 事会」）欣然宣布，於二零 一七年二月二十二 日（「生效日期」）： (1) AmirGal-Or先生（「Gal-Or先生」）获 委任为本公司执行董事，即 时生 效； (2) 周卓立先生（「周 先生」）获 委任为本公司非执行董 事，即时生效； (3) 蔡大维先生（「蔡 先生」）获 委任为本公司独立非执行董 事，即时生效； (4) 赵宝树先生（「赵 先生」）获 委任为本公司独立非执行董 事，即时生效；及 (5) 胡沛濠先生（「胡 先生」）获 委任为本公司独立非执行董 事，即时生效。 新任董事之履历详情如 下： Gal-Or先生 Amir Gal-Or先 生，54岁，为 Infinity Equity Management Limited之创办人、董 事兼管 理合夥人，亦 为Infinity GlobalFundSPC、Infinity Capital (CaymanIslands)Limited、 Infinity Capital (Hong Kong) Limited、Infinity Frontier Asset Management Company Limited及Infinity Investment Holding Group之董 事。Gal-Or先生亦为永胜医疗控股有 限公 司（香港联合交易所有限公司（「联 交所」）主 板上市之公 司，股份代号：1612）之 非执行董事。Gal-Or先生具有国际投资及资本市场经验。Gal-Or先生於一九九二年六 月获得以色列海法大学经济学文学士学位，并 於一九九六年六月获得以色列特拉维 夫大学工商管理硕士学 位。 Gal-Or先生与本公司订立自二零一七年二月二十二日起为期两年固定期限的服务协 议，其可由任何一方给予三个月通知提前终止。此 外，Gal-Or先生续任董事及服务须 根据本公司组织章程细则於本公司股东大会上退任及重选连任。Gal-Or先生目前每 月薪酬定为10,000港元，此 乃经董事会批 准，并经考虑本公司财务状况及其他董事的 薪酬规模而定。 Gal-Or先生与下列人士有以下业务关系：(a)AdivBaruch先生（「Baruch先生」），非执 行董事，彼曾担任InfinityI-ChinaFund(Cayman),L.P.（Infinity集团管理下之私募股权 基金之一 ）之 风 险 投 资 合 夥人，亦 为 MaayanVenturesLimited（於以色列上市之技术孵 化公司，Infinity集团旗下一家成员公司为其股东）之董事；(b)潘先生为本公司新任行 政总裁兼公司秘书，现 任 InfinityEquityManagementCompanyLimited（Infinity集团旗 下联营公司 ）之 副总 裁，彼亦为Gal-Or先生（联交所主板上市之公司永胜医疗控股有 限公 司（股份代号：1612）之非执行董事）的替任董 事；及(c)周先 生，为另一名新任董 事，彼为周卓立陈启球陈一理律师事务所（Infinity集团之香港法律顾问）之合夥 人。 於本公布日期，InfinityI-ChinaFund(Cayman),L.P.（Infinity集团管理下之私募股权基 金之一）拥有本公司103,312,000股股份（「股 份」）权益，占 本公司已发行股本3.38%。 除上文所披露者外，於本公布日期，Gal-Or先生并无於本公司或其任何附属公司担任 任何其他职务，於过去三年亦无在其他公众上市公司担任任何董事职务。除 上文所 披露者外，Gal-Or先 生与本公司任何其他董事、高级管理 层、主要股东或控股股东亦 无任何关 系。於本公布日 期，除上文所披露者 外，Gal-Or先生并无於本公司股份中拥 有权 益（按证券及期货条例（「证 券及期货条 例」）第XV部之涵义 ）。除 上文所披露者 外，概无任何有关Gal-Or先生的其他资料须根据联交所证券上市规则（「上市规则」） 第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，亦无有关委任Gal-Or先生的其他事项须提请本公 司股 东（「股东」）及 联交所垂 注。 周先生 周卓立先生，65岁，为香港执业律师，亦为於香港之律师行周卓立陈启球陈一理律师 事务所之合夥人。彼於一九七九年毕业於伦敦大学，获经济学学士学位。周先生具备逾20年民事诉讼及商业事务经验。由二零零八年三月三日至二零一五年十二月二十二日期间，周先生曾任环球科技控股有限公司（联交所主板上市之公司，股份代号：1026）之董 事。 周先生与本公司订立自二零一七年二月二十二日起为期两年固定期限的服务协 议， 其可由任何一方给予三个月通知提前终止。此 外，周先生续任董事须根据本公司组 织章程细则於本公司股东大会上退任及重选连任。周先生目前每月薪酬定为10,000港 元，此乃经董事会批准，并 经考虑本公司财务状况及其他董事的薪酬规模而定。 除上文所披露者外，於本公布日期，周先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何 其他职务，於过去三年亦无在其他公众上市公司担任任何董事职务。除上文所披露者 外，周先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系。 於本公布日期，周先生并无於股份中拥有权益（按证券及期货条例第XV部之涵义）。 除上文所披露者外，概无任何有关周先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至 (v)条规定予以披 露，亦无有关委任周先生的其他事项须提请股东及联交所垂 注。 蔡先生 蔡大维先生，69岁，自二零零六年起担任於香港之会计师事务所维昌会计师事务所有 限公司之董事。蔡 先 生於一九八六年在澳门东亚大学（现称澳门大学 ）取 得工商管理 硕士学位。蔡 先生自一九八一年九月起为执业会计师，具 备逾30年会 计、审计及财务 管理经验。彼为香港会计师公会注册执业会计师及香港税务学会注册执业税务师，自 一九八一年九月起为英国特许公认会计师公会资深会员、自 二零一五年五月起为英 格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、自一九八七年四月起为香港华人会计师公 会会员并自二零一五年十二月起为资深会 员；自二零零九年十一月起为澳洲会计师 公会资深会员；自 二零一五年六月起为加拿大不列颠哥伦比亚特许专业会计师公会 会员。 蔡先生与本公司订立自二零一七年二月二十二日起为期两年固定期限的服务协 议， 其可由任何一方给予三个月通知提前终止。此 外，蔡先生续任董事须根据本公司组 织章程细则於本公司股东大会上退任及重选连任。蔡先生目前每月薪酬定为10,000港 元，此乃经董事会批准，并 经考虑本公司财务状况及其他董事的薪酬规模而定。 自二零零八年三月八日至二零一四年六月十六日期间，蔡先生为中国中车股份有限 公司（前称中国南车股份有限公司，於联交所主板上市之公司，股份代号：1766）之独 立非执行董事。蔡 先生现时为(i)新濠环彩有限公司（联交所创业 板（「创业板」）上 市 之公司，股 份代号：8198）之独立非执行董事；(ii)环能国际控股有限公司（联交所主 板上市之公司，股份代号：1102）之独立非执行董事；(iii)超凡网络（控股 ）有 限公司 （联交所创业板上市之公司，股 份代号：8121）之独立非执行董事；(iv)环 球实业科技 控股有限公司（联交 所 主 板 上 市 之 公 司，股 份 代 号：1026）之 独 立 非 执 行 董 事；及 (v)伟 能集团国际控股有限公司（联交所主板上市之公司，股 份代号：1608）之独立非执行 董事。 除上文所披露者外，於本公布日期，蔡先生并无於本公司或其任何附属公司担当任何 其他职务，於过去三年亦无在其他公众上市公司担任任何董事职务。除上文所披露者 外，蔡先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦无任何关系。 於本公布日期，蔡先生并无於股份中拥有权益（按证券及期货条例第XV部之涵义）。 除上文所披露者外，概无任何有关蔡先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至 (v)条规定予以披 露，亦无有关委任蔡先生的其他事项须提请股东及联交所垂 注。 赵先生 赵宝树先生，70岁，毕 业於英国航空交通管制学院。赵 先生为一名飞行员，在 英国、 香港及中国航空工业有多年经验。於退休前，赵先生曾服役於香港政府飞行服务队 （一九九七年前称为皇家香港辅助空军 ）及 中国民用航空局 (CAAC)。现时，赵 先生担 任中国民用航空局之顾问及交通管制专家。自二零一三年九月十六日起，赵先生一直 为环球实业科技控股有限公 司（联交所主板上市之公司，股份代 号：1026）之独立非 执行董事。 赵先生与本公司订立自二零一七年二月二十二日起为期两年固定期限的服务协 议， 其可由任何一方给予三个月通知提前终止。此 外，赵先生续任董事须根据本公司组 织章程细则於本公司股东大会上退任及重选连任。赵先生目前每月薪酬定为10,000港 元，此乃经董事会批准，并 经考虑本公司财务状况及其他董事的薪酬规模而定。 除上文所披露者外，於本公布日期，赵先生并无於本公司或其任何附属公司担当任何 其他职务，於过去三年亦无在其他公众上市公司担任任何董事职务。除上文所披露者 外，赵先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦无任何关系。 於本公布日期，赵先生并无於股份中拥有权益（按证券及期货条例第XV部之涵义）。 除上文所披露者外，概无任何有关赵先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至 (v)条规定予以披 露，亦无有关委任赵先生的其他事项须提请股东及联交所垂 注。 胡先生 胡沛濠先生，28岁，於南澳大学获得商学士学位。胡先生曾於国际会计师事务所工作，具备逾5年审计及会计经验。胡 先生目前为香港会计师公会会员，亦为一家香港私营公司之财务总 监。 胡先生与本公司订立自二零一七年二月二十二日起为期两年固定期限的服务协 议， 其可由任何一方给予三个月通知提前终止。此 外，胡先生续任董事须根据本公司组 织章程细则於本公司股东大会上退任及重选连任。胡先生目前每月薪酬定为10,000港 元，此乃经董事会批准，并 经考虑本公司财务状况及其他董事的薪酬规模而定。 於本公布日期，胡先生并无於本公司或其任何附属公司担当任何其他职务，於过去三 年亦无在其他公众上市公司担任任何董事职务。胡先生与本公司任何其他董事、高级 管理 层、主要股东或控股股东并无任何关 系。於本公布日 期，胡先生并无於股份中拥 有权益（按证券及期货条例第XV部之涵义）。除上文所披露者外，概无任何有关胡先 生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，亦无有关委任胡先 生的其他事项须提请股东及联交所垂 注。 董事会谨藉此机会欢迎 Gal-Or先 生、周先 生、蔡先 生、赵先生及胡先生加入董事会。 行政总裁兼公司秘书之委任 董事会欣然宣 布，於二零一七年二月二十二日，潘 礼贤先 生（「潘先生」）获 委任为本 公司行政总裁兼公司秘 书，即时生效。 潘先生，44岁，具备逾19年企业融资、财务管理及并购经验。潘先生於一九九五年六月获得加拿大约克大学行政学学士学位及於一九九八年七月获得澳洲MonashUniversity实务会计学硕士学位。潘先生为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。潘先生曾在一家国际会计师事务所工作，负责为上市公司提供商业谘询及担保服务，现时担任InfinityEquityManagementCompanyLimited副总裁。 现时潘先生为(i)中国上城集团有限公司（联交所主板上市之公司，股份代号：2330） 之独立非执行董事；(ii)中国智能集团控股有限公司（联交所主板上市之公司，股份代 号：395）之独立非执行董事；及 (iii)AmirGal-Or的替任董事，彼 为永胜医疗控股有限 公司（联交所主板上市之公 司，股份代号：1612）之非执行董事。 潘先生与本公司订立自二零一七年二月二十二日起为期两年固定期限的服务协 议， 其可由任何一方给予三个月通知提前终止。潘 先生目前每月薪酬为20,000港元，此 乃 经董事会批准，并 经考虑本公司财务状况及其他高级管理层的薪酬规模而 定。 除上文所披露者外，於本公布日期，潘先生并无於本公司或其任何附属公司担当任何 其他职务，於过去三年亦无在其他公众上市公司担任任何董事职务。除上文所披露 者外，潘 先生与本公司任何其他董事、高 级管理层、主 要 股东或控股股东亦无任何关 系。於本公布日 期，除上文所披露者外，潘先生并无於股份中拥有权益（按证券及期 货条例第XV部之涵义 ）。除 上 文 所 披 露者外，概无任何有关潘先生的其他资料须根据 联交所上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，亦无有关委任潘先生的其他事项 须提请本公司股东及联交所垂注。 董事会谨藉此机会欢迎潘先生履 新。 授权代表之委任 董事会谨此宣布，於二零一七年二月二十二日，周先生及潘先生已获委任为就上市规 则第3.05条而言及就根据香港法例第622章公司条例在香港接收法律程序文件及通知 之本公司授权代表，即 时生 效。 董事委员会组成之变动 董事会谨此宣布，於 二零一七年二月二十二日，胡 先 生、赵先生及蔡先生均获委任为 本公司审核委员 会、提名委员 会、薪 酬委员会及企业管治委员会成 员，且 於各情况下 与彼等之委任同时生 效。此外，蔡 先 生获委任为审核委员 会、提名委员会及企业管治 委员会主 席，赵先生则获委任为本公司薪酬委员会主席。 香港总办事处及主要营业地点地址之变动 董事会谨此宣布，自二零一七年二月二十二日起，本公司之香港总办事处及主要营业 地点地址已更改为香港金钟道95号统一中心17楼17B室。 继续暂停买卖 由於二零一四年度业绩延迟刊发，及应本公司的要求，本公司的股份已於二零一五年 四月一日起暂停於联交所进行买 卖。股份将会维持暂停买卖直至另行通知。 承董事会命 中国安芯控股有限公司 董事 AdivBaruch 香港，二 零一七年二月二十八日 於本公布日期，本公司董事会包括一名执行董事，即 AmirGal-Or先生；两名非执行董 事，即Adiv Baruch先生及周卓立先生；以 及 三名独立非执行 董 事，即蔡大维先生、赵 宝树先生及胡沛濠 先 生。