香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何 责 任。 Wan Kei GroupHoldings Limited 宏基集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1718） 独立非执行董事及审核委员会成员辞任 委任审核委员会成员 宏基集团控股有限公司（「本公司」）及其附属公司（统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事 会」）谨此宣布，何昊�诚壬�（「何先 生」）因需投放更多时间於彼之个人承担及其他事务，故已 提呈辞任独立非执行董事及本公司审核委员会成 员，自二零一七年三月一日起生 效。 何先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且彼并不知悉任何有关彼辞任之事宜须提请本公司 股东或香港联合交易所有限公司垂 注。 董事会谨此衷心感谢何先生於任期内作出之宝贵贡献。 董事会欣然宣布，自二零一七年三月一日起，独立非执行董事王晴女士已获委任为本公司审核 委员会成员，以 接替何先 生。 承董事会命 宏基集团控股有限公司 主席 刘焕诗 香 港，二零一七年三月一日 於本公告日期，执 行董事为刘焕诗先生、方汉鸿先生、陈子明先生及张立基 先 生，以及独立非 执行董事为王子敬 先 生、罗耀�N先生及王晴女士。