香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 PERFECTGROUPINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 保发集团国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：3326） 非执行董事及审核委员会组成之变动 委任非执行董事兼审核委员会成员 保发集团国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事 会」）之董 事（「董事」）欣 然宣布委任贺丁丁先生（「贺 先生」）为 非执行董事兼董事会审核委员会成员，由2017年3月1日起生效。 贺先生，40岁，彼自2005年起透过於新加坡及香港之投资银行及顾问公司工作而 於资本市场、企业融资、投资及融资方面积逾12年之丰富经验。贺先生於2012年 至2015年期间为中国康大食品有限公司之独立非执行董事，该公司於香港联交所 主板及新加坡证券交易所上市。贺先生毕业於南洋理工大学，获颁土木工程学士 学位。贺先生亦於二零零六年九月获特许财务分析师协会颁发之特许财务分析师 资格。 贺先生将与本公司订立服务协议，为期三年，并须根据本公司之组织章程细则轮 值告退及膺选连任，彼可收取年度董事袍 金360,000港元。贺先生之酬金已由董事 会经考虑本公司薪酬委员会基於可比较公司给予之薪金、其所投入之时间、其於 本公司之职务与职责、本公司之薪酬政策及本公司所有其他非执行董事之平均薪 酬所作出之推荐建议後厘定。 於本公布日期，除上文披露者外，贺先生於过去三年并无於香港或其他地方之任 何上市公司担任董事职务，且与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股 股 东（各自之定义见香港联合交易所有限公司证券上市规 则（「上市规 则」））并 无关 系。贺先生亦无於股份（具有证券及期货条例第XV部所赋予之涵义）中拥有任何 权益。 除上述披露者外，概无有关贺先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v) 条规定予以披露。 非执行董事辞任 董事会谨此宣布，由於朱健宏先 生（「朱先 生」）专注发展其专业工作，彼已辞任非 执行董事及董事会审核委员会成员之职务，由2017年3月1日起生效。朱先生已确 认，就其辞任而言，(a)彼并无向本公司提出任何索偿；(b)彼与董事会并无意见分歧；及(c)并无任何事宜须敦请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会感谢朱先生於任内对本集团所作之宝贵贡献，并欢迎贺先生加 盟董事会。 承董事会命 保发集团国际控股有限公司 主席 简健光 香港，2017年3月1日 於本公布日期，执行董事为简健光先生、石美珍女士及锺志强先生；非执行董事 为贺丁丁先生；及独立非执行董事为范佐浩先生、李卓威先生及黄炜强先生。