香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PERFECTGROUPINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 保发集团国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：3326） 董事会会议日期 保发集团国际控股有限公 司（「本公 司」）董事（「董 事」）会（「董 事会」）谨 此公布，本 公司谨订於二零一七年三月二十日（星期 一）举 行董事会会议，藉以（其中包 括）考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩 及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 保发集团国际控股有限公司 主席 简健光 香港，二零一七年三月七日 於本公布刊登日期，执行董事为简健光先生、石美珍女士及锺志强先生；非执行 董事为贺丁丁先生；及独立非执行董事为范佐浩先生、李卓威先生及黄炜强先生。