香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00338） 董事会会议召开日期 本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条而作出。 中国石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」及其附属公司「本集团」)董事会(「董事会」)兹通告谨定於2017年3月15日(星期三)举行董事会会议，以审议批准本集团截至2016年12月31日止之2016年年度业绩以作刊发之用及处理其他事项。 承董事会命 中国石化上海石油化工股份有限公司 联席公司秘书 张剑波 中国，上海，2017年3月1日 於本公告刊登日，本公司的执行董事为王治卿、吴海君、高金平、金强及郭晓军；本公司的非执行董事为雷典武及莫正林；本公司的独立非执行董事为蔡廷基、张逸民、刘运宏及杜伟峰。