股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 28/02/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 中航国际控股股份有限公司(“本公司”) 呈交日期 1/3/2017 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 00161 说明： 内资股 面值 法定股本 普通股数目 （人民币) （人民币) 上月底结存 832,973,997 1.00 832,973,997 增加／（减少） 0 0 ( ) 本月底结存 832,973,997 1.00 832,973,997 (2)股份代号 00161 说明： H股 面值 法定股本 普通股数目 （人民币) （人民币) 上月底结存 333,187,999 1.00 333,187,999 增加／（减少） 0 0 ( ) 本月底结存 333,187,999 1.00 333,187,999 2.优先股 股份代号： - 说明： - 面值 （请注明货 法定股本 优先股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 - - - 增加／（减少） - ( ) 本月底结存 - - - 3.其它类别股份 股份代号： - 说明： - 面值 其它类别股份数 （请注明货 法定股本 目 币) （请注明货币) 上月底结存 - - - 增加／（减少） - ( ) 本月底结存 - - - 本月底法定股本总额（人民币） 1,166,161,996 II.已发行股本变动 普通股数目 其它类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 内资股 H股 上月底结存 832,973,997 333,187,999 - - 本月增加/(减少) 0 0 - - 本月底结存 832,973,997 333,187,999 - - III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.不适用 (//) 股 (注1) 2. (//) 股 (注1) 3. (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) - (优先股) - (其它类别股份) - 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) - 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) - (优先股) - (其它类别股份) - 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目 人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 普通股份 人民币 2,781,672,739 0 2,781,672,739 0 801,634,795 注：於2012年9月5日 发行总金额为人民币 2,781,672,739元的永久次级 可换股证�唬�可转换为 801,634,795股(备注) 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 内资股 认购价 人民币3.47元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (16/02/2011) 2. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数C.(普通股) - (优先股) - (其它类别股份) - 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其它协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 不适用 (//) 股(注1) 2. (//) 股(注1) 3. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) - (优先股) - (其它类别股份) - 已发行股本的其它变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 供股 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) 1. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 不适用 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： 不适用 (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 10.其它 价格： 请注明 (日/月/年) (请注明) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 不适用 总数E. (H股) - (优先股) - (其它类别股份) - 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 0 (2) 0 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： - 本月其它类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： - （此数目应相等于上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 於二零一零年十一月三十日，本公司分别与中国航空技术国际有限公司、中国航空技术深圳有限公司及北京瑞赛科技有限公司订立三份收购协议(「该等协议」)，据此，本公司同意收购十二家公司若干权益，总代价为人民币4,159,057,193元(「收购」)。於完成收购後并根据该等协议之条款及条件，本公司於二零一二年九月五日配发及发行437,264,906股代价股份及发行总金额为人民币2,781,672,739元的永久次级可换股证�唬�可转换为801,634,795股转换股份。有关收购详情请参阅本公司日期为二零一零年十二月三十一日的通函及本公司日期为二零一二年九月五日的公布。截至本月报表日期，受限於上市规则的最低公众持股量的规定，尚有801,634,795股转换股可能获发行。 呈交者：_____钟思均_______________________________ 职衔：_______公司秘书_____________________________ (董事、秘书或其它获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其它类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。