香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完备性亦不发表任何声明，并表明不会就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 巨腾国际控股有限公司 JUTENG INTE（R於N开A曼（T群股I岛份O注代N册号A成：立L3之3H3有6）O限公L司D）INGSLIMITED (1) 执行董事辞任 (2) 委任执行董事 (3) 委任执行长及 (4) 公司秘书变更 董事会谨此宣布，於二零一七年三月一日起： 1. 郑立彦先生、谢万福先生及罗荣德先生已辞任其执行董事之职务； 2. 邱辉钦先生及林丰杰先生获委任为执行董事； 3. 邱辉钦先生获委任为执行长；及 4. 徐容国先生已辞任及梁嘉诚先生已获委任为本公司之公司秘书。 执行董事辞任 巨腾国际控股有限公司（「本公司」），连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董 事会」）谨此宣布郑立彦先生（「郑先生」）、谢万福先生（「谢先生」）及罗荣德先生（「罗先生」）已经辞任其执行董事之职务，於二零一七年三月一日生效，以便彼等能专注其於本集团中营运及现时於集团子公司的职务。 於辞任执行董事後，（i）郑先生会继续负责本集团整体资源管理及厂房扩充、发展及建造；（ii）谢先生将会继续负责制订品质控制系统、监督本集团的涂装制程之生产、开发无尘涂装制程新技术及向客户端推广相关技术之应用；及（iii）罗先生继续负责监督本集团的自动化制模及有关业务的发展，亦协助本集团提升模具开发制造技术与拓展新市场，设计生产非笔记本型电脑机壳。 郑先生、谢先生及罗先生已确认彼等与董事会并没有意见分歧及概无任何有关彼等辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 委任执行董事及执行长 於郑先生、谢先生及罗先生辞任後，董事会欣然宣布，於二零一七年三月一日起： (i) 邱辉钦先生（「邱先生」）已获委任为本公司之执行董事及执行长； (ii) 林丰杰先生（「林先生」）已获委任为本公司之执行董事。 诚如截止二零一五年十二月三十一日本公司年报所载的企业管治报告有关企业管治守则第 A.2.1条所述，於邱先生获委任为执行长前，本公司并无委任执行长。由於董事会希望本公司之 执行董事及主席郑立育先生能专注本集团的整体战略规划、市场分析与预测，及订立公司未来发展方向，故委任邱先生为本集团执行长，负责集团的整体营运管理，以分担郑立育先生的工作。此等安排符合上市规则附录14中所载的企业管治守则第A.2.1条之规定。 以下为邱先生及林先生之履历： 邱辉钦先生 邱先生，62岁，获国立台北科技大学工程与管理学系授予硕士学位及国立台湾大学财务金融学 系暨研究所授予EMBA。彼於笔记本型电脑及电子产品业务拥有逾30年经验。彼於二零一七年 三月一日加入本集团并担任执行董事及执行长，负责本集团的整体营运管理。於加入本集团前，邱先生於台湾交易所上市的光宝科技股份有限公司担任执行长，直二零一七年二月为止，彼亦曾於数家国际知名笔记本型电脑、通信产品及电子产品品牌或生产商担任高层管理人员。彼曾担任闳晖实业股份有限公司 (股份代号：3311.TT) 及龙生工业股份有限公司 (股份代号：3280.TT)之董事，该等公司皆於台湾交易所上市。邱先生现为国立台北科技大学工业工程与管理学系系友会理事长及中华民国价值工程学会理事。邱先生亦获国立台北科技大学授予杰出校友。 於本公告日期，邱先生并无於证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部（「证券条例」） 所指本公司任何股份、股本衍生工具及债券中拥有权益。除上文披露者外，邱先生於本公告日期前三年内并无於任何其他上市公司担任任何董事职位，且与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关系。（定义按联交所证券上市规则（「上市规则」） 根据邱先生与本公司於二零一七年三月一日订立之服务合约，邱先生於二零一七年三月一日起获委任为本公司执行董事，任期为三年，并於现时任期结束後自动续期一年及直至任何一方向另一方发出不少於三个月书面通知而终止。彼之委任须根据本公司章程细则之规定於股东大会轮值退任及膺选连任。邱先生现时的薪酬为每年480,000美元及由董事会决定之酌情奖金。其酬金乃参照其工作职责及现行市况厘定。 除上文所披露者外，董事会概不知悉有任何其他事宜或资料须敦请本公司股东垂注，亦无根据上市规则第13.51(2) 条须披露有关上述邱先生获委任为董事及执行长之资料。 林丰杰先生 林先生，58岁，获英国莱斯特大学企业管理硕士。林先生於二零一一年九月加入本集团，担任 本团副总经理。彼於一九九零年至二零零五年任职於华宇电脑股份有限公司，担任笔记本型电脑研发中心资深副总经理一职，带领与管理研发团队，进行笔记本型电脑的开发工作。二零零五年至二零零七年任职於华孚科技股份有限公司，担任集团技术长兼台湾事业群总经理一职，负责规划集团的新技术研发策略及台湾事业群营运策略规划与营运管理。二零零七年至二零一一年任职於伟创力股份有限公司电脑事业群，担任笔记本型电脑研发中心资深总监一职，带领与管理机构件设计团队进行笔记本型电脑的开发工作。林先生现负责督导本集团新技术开发相关业务。 於本公告日期，林先生拥有164,000本公司普通股（「股份」）及於购股权中拥有权益，有权分别 按行使价0.97港元及3.29港元认购本公司160,000股股份及1,500,000股股份。除上文所披露者 外，林先生并无於证券条例所指本公司任何股份、股本衍生工具及债券中拥有权益。於本公告日期前三年内，林先生并无於其他任何上市公司担任任何董事职位，且与本公司任何董事、高级管理层，主要或控股股东并无关系（定义按上市规则）。 根据林先生与本公司於二零一七年三月一日订立之服务合约，林先生於二零一七年三月一日起获委任为本公司执行董事，任期为三年，并於现时任期结束後自动续期一年及直至任何一方向另一方发出不少於三个月书面通知而终止。彼之委任须根据本公司章程细则之规定於股东大会轮值退任及膺选连任。林先生现时的薪酬为每年240,000美元及由董事会决定之酌情奖金。其酬金乃参照其工作职责及现行市况厘定。 除上文所披露者外，董事会概不知悉有任何其他事宜或资料须敦请本公司股东垂注，亦无根据上市规则第13.51(2) 条须披露有关上述林先生获委任为董事之资料。 公司秘书变更 本董事会继而宣布，本公司执行董事及财务总监徐容国先生（「徐先生」）已於二零一七年三月一日起辞任本公司之公司秘书（「公司秘书」）职务，以专注其於本公司的执行董事及财务总监之职务。徐先生已确认彼与董事会并没有意见分歧及概无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。 於徐先生辞任後，董事会欣然宣布，梁嘉诚先生（「梁先生」）已获委任为本公司之公司秘书，於二零一七年三月一日起生效。梁先生为香港会计师公会会员。梁先生於二零一六年十一月加入本集团担任财务经理。於加入本公司前，彼曾於联交所上市的雅天妮中国有限公司（股份代号：789）担任公司秘书，彼於会计、审计及公司管治领域拥有超过七年经验。 董事会谨藉此机会衷心感谢郑先生、谢先生、罗先生及徐先生在任期间对本集团之良多贡献。 董事会亦谨此热烈欢迎邱先生、林先生及梁先生之新职务委任。 承董事会命 巨腾国际控股有限公司 主席 郑立育 香港，二零一七年三月一日 於本公告日期，执行董事为郑立育先生、邱辉钦先生、黄国光先生、林丰杰先生及徐容国先生；及独立非执行董事为程嘉君先生、蔡文预先生及叶伟明先生。