香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知之内容概不负责，对其准确性或完备性亦不发表任何声明，并表明不会就因本通知全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 巨腾国际控股有限公司 JUTENGINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED （於开曼（群股岛份注代册号成：立3之33有6）限公司） 董事会会议通知 巨腾国际控股有限公司(「本公司」)董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十一日（星期二）举行董事会会议，目的如下： 1. 省览及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核全年业 绩，并通过於香港联合交易所及本公司网站内刊发有关公告�r 2. 通过本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年报�r 3. 讨论退任及重选董事�r 4. 考虑续聘安永会计师事务所为本公司核数师�r 5. 省览及考虑派发二零一六年十二月三十一日止年度末期股息（如有）�r 6. 省览及通过暂停办理股东登记（如有需要）�r 7. 省览举行二零一六年度股东大会�r以及 8. 省览及通过其他事项（如有）。 承董事会命 巨腾国际控股有限公司 公司秘书 梁嘉诚 香港，二零一七年三月八日 於本通知日期，执行董事为郑立育先生、邱辉钦先生、黄国光先生、林丰杰先生及徐容国先生；及独立非执行董事为程嘉君先生、蔡文预先生及叶伟明先生。