香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 （前称深圳中航集团股份有限公司） （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00161） 董事会会议通告 兹通告中航国际控股股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨订 於二零一七年三月十日（星期五）在中华人民共和国深圳市福田区深南中路中 航苑航都大厦25层举行董事会会议，藉以处理下列事项： 1.审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度 经审核年度业绩； 2.审议及批准遵照香港联合交易所有限公司《证券上市规则》将予刊发之本公 司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度经审核年度业绩 之公告稿本以及二零一六年年度报告稿本； 3.审议宣派末期股息（如有）； 4.审议暂停办理股份过户登记（如需要）；及 5.处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 中航国际控股股份有限公司 主席 刘洪德 中华人民共和国深圳，二零一七年三月一日 於本公告日期，董事会共有9名董事，包括执行董事刘洪德先生、赖伟宣先生、 由镭先生、周春华女士、陈宏良先生及刘军先生；以及独立非执行董事黄慧玲 女士、邬炜先生及魏炜先生。