香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任 浙江天洁环境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co.,Ltd （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1527） 董事会会议 决议公告 浙江天洁环境科技股份有限公司（简称「本公司」）於二零一七年三月二日召开本公 司董事会（「董事会」）会议（「会议」）。 会议由边宇先生主持。会议的召开和议事程序符合有关法律、法规和本公司《公 司章程》（「章程」）的规定。 议案： 董事会谨此宣布，经会议审议，以逐项表决方式通过下列议案： 1.本公司拟首次公开发售每股面值人民币1.00元的普通股不多於15,000,000股 （「股份」，将於上海证券交易所上市及以人民币进行买卖（）「A股之拟发行」）， 并於即将召开的临时股东大会（「临时股东大会」）上提呈有关议案，以供本公 司股东（「股东」）考虑及批准； 2.本公司拟就A股之拟发行修订章程、董事会议事规则、股东大会议事规则及 监事会议事规则，并制订及实施企业管治规则，并於临时股东大会上提呈有 关议案，以供股东考虑及批准； 3.本公司进行须予披露及关连交易，其中涉及拟向天洁集团有限公司购入一项 物业（连同相关土地使用权）及若干配套设备，并於临时股东大会上提呈有关 议案，以供股东考虑及批准；及 4.召开临时股东大会。 �C 1�C 表决结果： 就第1、2及4项议案而言，各议案得九票赞成票，概无人士就有关议案投反对票 或放弃投票。 就第3项议案而言，边宇先生、边建光先生、章袁远先生及边姝女士须根据章程 放弃投票。因此，有关议案得五票赞成票，概无人士就有关议案投反对票或放弃 投票。 承董事会命 浙江天洁环境科技股份有限公司 边宇 董事会主席 中国浙江省诸暨市 二零一七年三月二日 於本公告日期，执行董事为边宇先生、边伟灿先生及边姝女士；非执行董事为边 建光先生、章袁远先生及朱红女士；以及独立非执行董事为谭汉珊女士、张炳先 生及姜晏先生。 �C 2�C