香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 上海集优机械股份有限公司 Shanghai Prime Machinery Company Limited （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：02345） 董事会会议召开日期 上海集优机械股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公告，本公司将於 二零一七年三月十七日（星期五）召开董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及 附属公司截至二零一六年十二月三十一日止的年度业绩，并考虑建议派发末期股 息（如有）。 承董事会命 上海集优机械股份有限公司 公司秘书 伍刚 中国上海 二零一七年三月二日 截至本公告日期，董事会包括执行董事周志炎先生、肖玉满先生、张杰先生、毛 一忠先生及陈慧先生；非执行董事董叶顺先生及独立非执行董事凌鸿先生、陈爱 发先生及孙泽昌先生。