香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED 中星集团控股有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00055） 董事会会议召开日期 Neway Group Holdings Limited中星集团控股有限公司*（「本公 司」）董事会（「董 事 会」）兹宣 布，董事会谨定於二零一七年三月二十四 日（星期五 ）举 行董事会会 议，藉 以（其中包 括 ）批 准 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业 绩及考虑派发末期股息（如有）。 代表董事会 NewayGroupHoldingsLimited 中星集团控股有限公司* 主席 薛嘉麟 香港，二 零一七年三月二日 於本公告日期，本公司董事包括执行董事薛嘉麟先生（主 席 ）及 薛 济匡先生（行政总 裁）；非 执 行 董 事 吴 惠群博士、陈�K材先生及 黄 新 发 先 生；以及独立非执行董事谢天 泰先生、吕 丽 萍女士及李国云 先 生；以及吴惠群博士之替任董事刘锦昌 先 生。 *仅供识别