香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:0017) 股东周年大会投票表决结果 NewWorldDevelopmentCompanyLimited(新世界发展有限公司)(「本公司」)董事会(「董事会」) 欣然宣布，於2016年11月22日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上，股东周年大会的主席根据本公司组织章程细则，要求就2016年10月18日股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内所载及提呈的各项决议案按投票方式表决。於股东周年大会上各项决议案均已获本公司股东透过投票表决方式通过。本公司股份过户登记处，卓佳登捷时有限公司，於股东周年大会上担任投票表决的监察员。於股东周年大会所提呈的决议案的投票表决结果如下: 决议案 票数 (%) 赞成 反对 1. 省览及通过截至2016年6月30日止年度之经审核财务 5,509,721,217 8,237,033 报表及董事会与独立核数师报告。 (99.85%) (0.15%) 2. 宣布派发末期股息每股0.31港元(可选择以股代息)。 5,522,303,955 189,000 (99.99%) (0.01%) 3. (a) 重选杜惠恺先生为董事。 3,788,901,339 1,733,708,585 (68.61%) (31.39%) (b) 重选郑志刚博士为董事。 5,269,778,202 252,849,344 (95.42%) (4.58%) (c) 重选郑家成先生为董事。 3,871,563,171 1,651,063,304 (70.10%) (29.90%) (d) 重选梁祥彪先生为董事。 3,874,262,593 1,648,347,331 (70.15%) (29.85%) (e) 重选欧德昌先生为董事。 4,006,088,330 1,509,893,188 (72.63%) (27.37%) (f) 授权董事会厘定董事酬金。 5,496,935,752 25,442,496 (99.54%) (0.46%) 决议案 票数(%) 赞成 反对 4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董 5,518,432,980 4,158,381 事会厘定其酬金。 (99.92%) (0.08%) 5. 列於股东周年大会通告内第5项之普通决议案（给予董 5,519,118,916 3,225,479 事会一般授权回购不超过本公司现有已发行股份 10% (99.94%) (0.06%) 之股份）。 6. 列於股东周年大会通告内第6项之普通决议案（给予董 3,967,596,140 1,554,894,931 事会一般授权发行不超过本公司现有已发行股份 20% (71.84%) (28.16%) 之股份）。 7. 列於股东周年大会通告内第7项之普通决议案（批准采 4,063,053,523 1,459,503,508 纳本公司新购股权计划）。 (73.57%) (26.43%) 由於上述每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此该等决议案皆正式通过为普通决议案。 本公司於股东周年大会当日的已发行股份总数为9,394,551,478股，即赋予股东权利出席股东周 年大会并可於会上对所有决议案投赞成或反对票的股份总数。本公司概无任何股东有权出席股东周年大会，但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何本公司股东须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。 於本公司日期为2016年10月18日的通函内，概无任何人士表示拟於股东周年大会上表决反对 任何决议案或放弃表决权。 承董事会命 公司秘书 王文海 香港，2016年11月22日 於本公告日期，董事会包括 (a)七位执行董事，分别为郑家纯博士、郑志刚博士、陈观展先 生、纪文凤小姐、郑志恒先生、郑志雯女士及欧德昌先生；(b)两位非执行董事，分别为杜 惠恺先生及郑家成先生；及(c)五位独立非执行董事，分别为杨秉梁先生、查懋声先生（查 懋声先生之替任董事：查懋成先生）、何厚浠先生、李联伟先生及梁祥彪先生。