香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。 GLOBAL BIO-CHEMTECHNOLOGY GROUPCOMPANYLIMITED 大成生化科技集团有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：00809） 自愿公告 控股股东股权架构的变动 董事会谨此宣布，本公司已获交投通知，根据吉林省国企改革领导小组办公室二零一六年七 月十二日发出的通知，重组建议已获批准，据此，交投於本公司的投资将注入农投，以（其中包括）整合中国吉林省农业行业的国有投资。 为实行重组，交投、长吉图及农投已於二零一七年二月二十七日订立一份协议，由交投及 长吉图转让彼等各自於PRC LLP的投资资本（占PRC LLP的全部投资资本合共约60%)及GP （PRCLLP的一般合夥人）的全部股权予农投。PRCLLP为本公司的间接控股股东，於本公告 日期持有本公司全部已发行股本约49%及本公司若干可换股债券。根据上述协议，订约方须 即时就上述转让向中国相关工商局备案。自协议日期至有关备案完成之过渡期间，农投须代 表交投及长吉图管理上述转让的权益。因此，鉴於农投对PRC LLP的控制权，农投已成为本公司的间接控股股东。 根据收购守则，吉林省国资委、交投、长吉图、PRC LLP及农投均为一致行动人士，吉林省 国资委由於是交投、长吉图、PRCLLP及农投的最终控制方，为一致行动人士的领导方。 ―1― 以下为紧接重组前及紧随重组後本公司的股权架构图（假设於完成重组前本公司的已发行股 本概无其他变动）： (1) 於紧接重组前本公司的股权架构： 吉林省国资委 100% 吉林市人民政府国有 吉林省投资集团有限公司 资产监督管理委员会 71.43% 28.57% 100% 交投 兴业财富与资产管理 吉林市铁路投资开发 有限公司 有限公司 69.62% 23.58% 6.80% 有限 长吉图 合夥人 20% 100% （附注1）有限 合夥人 GP 40% 银华财富资本管理 长春市新兴产业股权投资 （附注1） 一般 （北京）有限公司 基金有限公司 合夥人 有限合夥人 有限合夥人 26.67%（附注1） 13.33%（附注1） PRCLLP （於中国成立） 100% 现代农业产业投资控股 有限公司（香港） 100% 现代农业产业投资 刘小明先生 已故徐周文先生的 有限公司（英属处女群岛） （附注2） 个人代表 公众股东 （附注3） 49.00% 5.71% 5.03% 40.26% 本公司 附注： 1. 百分比指PRCLLP投资资本的持股百分比。 2. 刘小明先生通过其(i)作为实益拥有人之19,090,400股股份及其(ii)透过控股公司（即LXM Limited) 所持346,048,000股股份的权益，被视为於本公司拥有5.71%的权益。 3. 已故徐周文先生的个人代表通过其(i)作为实益拥有人之26,655,600股股份及其(ii)透过控股公司 （即Crown Asia Profits Limited）所持295,456,000股股份的权益，被视为於本公司拥有5.03%的权 益。 ―2― (2) 於紧随重组後本公司的股权架构： 吉林省国资委 100% 农投 100% 有限合夥人 60%（附注1） GP 一般 合夥人 长春市新兴产业股权 银华财富资本管理 （北京）有限公司 投资基金有限公司 有限合夥人 有限合夥人 26.67%（附注1） 13.33%（附注1） PRCLLP （於中国成立） 100% 现代农业产业投资控股 有限公司（香港） 100% 现代农业产业投资 刘小明先生 已故徐周文先生的 有限公司（英属处女群岛） （附注2） 个人代表 公众股东 （附注3） 49.00% 5.71% 5.03% 40.26% 本公司 附注： 1. 百分比指PRCLLP投资资本的持股百分比。 2. 刘小明先生通过其(i)作为实益拥有人之19,090,400股股份及其(ii)透过控股公司（即LXM Limited) 所持346,048,000股股份的权益，被视为於本公司拥有5.71%的权益。 3. 已故徐周文先生的个人代表通过其(i)作为实益拥有人之26,655,600股股份及其(ii)透过控股公司 （即Crown Asia Profits Limited）所持295,456,000股股份的权益，被视为於本公司拥有5.03%的权 益。 ―3― 由於重组导致农投取得本公司超过30%的投票权，故将产生收购守则规则26.1项下就农投 （连同其一致行动人士）尚未拥有或将予收购的所有股份提出无条件强制性全面要约的责任。 基於农投为吉林省国资委控股之集团成员之一，以及农投已从该集团的其他成员获得投票 权，而吉林省国资委将继续为一致行动人士的领导方，执行人员已根据收购守则规则26.1注 释6，就重组及本公司控股股东股权架构的相应变动而导致须对本公司股份提出全面要约的 责任向农投授予豁免。 董事会认为，重组及上述控股股东股权架构的变动不会对本公司及其附属公司的财务状况及经营造成任何影响。 释义 於本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 指 董事会 「长吉图」 指 吉林省长吉图投资有限公司，PRC LLP的有限合夥人之一及GP的 唯一股东 「本公司」 指 大成生化科技集团有限公司，於开曼群岛注册成立的有限公司， 其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「执行人员」 指 证监会企业融资部的执行董事或该执行董事的任何代表 「交投」 指 吉林省交通投资集团有限公司，於中国成立的公司，其为PRC LLP的有限合夥人之一及长吉图69.62%股权的持有人 「农投」 指 吉林省农业投资集团有限公司，於中国成立的公司，其由吉林省 国资委控制 ―4― 「GP」 指 吉林省现代农业产业基金有限公司，於中国成立的公司，其为 PRCLLP的一般合夥人 「中国」 指 中华人民共和国 「PRCLLP」 指 吉林省现代农业产业投资基金，是於中国成立的农业基金，其间 接持有本公司全部已发行股本的49% 「重组」 指 转让PRC LLP全部投资资本的合共约60%及GP（根据交投、长吉 图及农投於二零一七年二月二十七日订立的一份协议，GP为PRC LLP的一般合夥人）的全部股权 「吉林省国资委」指 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会，交投、长吉图、PRC LLP及农投的最终控制方 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.10港元的普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 承董事会命 大成生化科技集团有限公司 公司秘书 李志勇 香港，二零一七年三月二日 於本公告日期，董事会包括三名执行董事王秋女士、王健先生及李曙光先生；两名非执行董事邱壮先生及邢立柱先生，以及三名独立非执行董事伍国邦先生、杨洁林先生及赵王丽玲女士。 董事就本公告所载资料的准确性共同及个别承担全部责任，并确认经作出一切合理查询後，就彼等所知，本公告所发表的意见乃经审慎周详考虑後作出，且本公告概无遗漏其他事实，以致本公告的任何陈述有所误导。 ―5―